Izrael pokonuje operację prania kryptowalut nad francuskim oszustwem w zakresie pomocy Covid

Tajna operacja w Izraelu rozmontowała kryptowalutową siatkę prania pieniędzy, podejrzewaną o oszukanie francuskiego rządu na miliony euro.

Trzech domniemanych oszustów zostało aresztowanych w Izraelu w związku z twierdzeniami, że prali fundusze pochodzące z przestępstw popełnionych za granicą, lokalna policja i organ podatkowy od diamentów powiedział we wspólnym oświadczenie w poniedziałek.

Kluczowym elementem w przestępczym schemacie był bodźce bodźcowe które rząd francuski rozdał podczas pandemii COVID-19, The Times of Israel zgłaszane.

Cała trójka rzekomo wykorzystała ten program, zakładając fałszywe firmy, aby ubiegać się o wsparcie związane z pandemią. Mogliby z łatwością ubiegać się o pomoc, ponieważ rząd szybko wypłacał fundusze.

Następnie zwrócili się do aresztowanych obecnie podejrzanych w Izraelu, którzy według władz wykorzystali nielegalne fundusze do zakupu aktywów cyfrowych przed przekształceniem ich w różne kryptowaluty, aby ukryć ślady.

Ostatecznie krypto zostało podobno zamienione na fiducjarną gotówkę i odesłane do oszustów we Francji.

Dochodzenie w sprawie programu rozpoczęło się w zeszłym roku, a władze francuskie przejęły inicjatywę. Policja w Izraelu podążyła za tajną operacją na początku tego roku. Przetrzymywano również nieznaną liczbę innych podejrzanych na przesłuchanie. 

Specjalna jednostka przestępcza Lahav 433 — izraelska odpowiedź dla FBI — i jednostka Yahalom organu podatkowego prowadzą śledztwo. Współpracują z władzami europejskimi, w tym z francuskimi organami ścigania i Europolem.

Całkowita kwota funduszy zaangażowanych w ten program nie jest jeszcze jasna, ani ile zapłacono oszustom w Izraelu za rzekome pranie pieniędzy. Trzej podejrzani pozostaną w areszcie „tak długo, jak będzie to konieczne”, poinformowały władze.

Pranie brudnych pieniędzy to na razie niewielki ułamek aktywności kryptograficznej

Pranie nielegalnych funduszy za pomocą kryptowalut to gorący temat, biorąc pod uwagę niedawny gwar wokół miksera krypto Tornado Cash. 

Na początku tego roku jednostka analityczna łańcucha bloków Chainalysis zgłaszane że cyberprzestępcy w zeszłym roku wyprali 8.6 miliarda dolarów w aktywach cyfrowych, co stanowi 0.05% wszystkich transakcji kryptograficznych w tym okresie. 

Osoby piorące kryptowaluty polegają głównie na scentralizowanych giełdach z luźną polityką. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że poza ekosystemem aktywów cyfrowych, co roku prane jest od 800 do 2 bilionów dolarów fiducjarnej waluty, co stanowi około 5% światowego PKB, zauważyła firma.

„… Pranie pieniędzy jest plagą praktycznie wszystkich form transferu wartości ekonomicznej” – napisał Chainalysis. „Specjaliści od organów ścigania i zgodności [powinni] zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo pranie pieniędzy może teoretycznie przenieść się na kryptowalutę wraz ze wzrostem przyjęcia tej technologii”.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.