IRS buduje setki spraw dotyczących uchylania się od kryptowalut

Setki spraw związanych z kryptowalutami gromadzą się w dziale dochodzeń kryminalnych Urzędu Skarbowego (IRS).

Według szefa wydziału Jima Lee, wiele z tych spraw zostanie wkrótce upublicznionych, z których w dużej mierze są związane z podatkami.

Unikanie podatków z Crypto

As zgłaszane przez Bloomberg Tax, niektóre z najczęstszych spraw w jego dziale są związane z off-rampingiem (wymianą kryptowalut na walutę fiducjarną) i niezgłaszaniem wynagrodzeń opartych na kryptowalutach.

„W ciągu ostatnich trzech lat naprawdę widziałem zmianę”, powiedział śledczy. Podczas gdy większość spraw była kiedyś związana z praniem brudnych pieniędzy, obecnie sprawy podatkowe stanowią około połowy tych spraw. 

Crypto ma silną reputację jako narzędzie do działalności przestępczej, takiej jak oszustwa i oprogramowanie ransomware. Jednak pranie brudnych pieniędzy konsekwentnie składał się mniejsza część aktywności opartej na kryptowalutach w miarę upływu czasu, ponieważ firmy kryminalistyczne typu blockchain, takie jak Chainalysis, rozwijają się bardziej wyrafinowane narzędzia śledzenie transferów kryminalnych. 

Departament Skarbu ma również Przyznał że pranie krypto-pieniędzy, chociaż jest problemem, jest obecnie znacznie mniej skuteczne niż pranie pieniędzy w oparciu o papiery wartościowe. 

Wręcz przeciwnie, narzędzia ułatwiające korzystanie z kryptowaluty zapoczątkowują jego przyjęcie jako środka płatniczego na całym świecie, niezależnie od tego, czy kupowanie biletów sportowych or otrzymywanie wypłaty. Ponieważ transakcje on-chain są pseudonimowe, rządowi nie jest tak łatwo zobaczyć, kto otrzymuje jakie fundusze. 

Mimo to Lee powiedział, że jego dział może skutecznie śledzić prawie każdą transakcję kryptowalutową. dywizji roczny raport, który spadł w czwartek, przedstawia niektóre z najbardziej udanych konfiskat w tym roku.

 Jeden z nich był związany z aresztowaniem „Ilyi Lichtensteina i jego żony Heather Morgan (aka „Razzlekhan”) za rzekome pranie pieniędzy skradzionych w 2016 roku Hack Bitfinex. Była to największa konfiskata finansowa związana z aktywami cyfrowymi w historii departamentu. 

Według Lee oddział przejął łącznie 7 miliardów dolarów kryptowalut od początku roku fiskalnego 2022. 

Narzędzia ochrony prywatności

Podczas gdy przejrzysty charakter blockchain był dobrodziejstwem dla organów ścigania, regulatorzy nieufnie podchodzili do narzędzi kryptograficznych, które próbują zwiększyć prywatność transakcji właścicieli kryptowalut. 

Wśród nich jest Tornado Cash, który Departament Skarbu usankcjonował w sierpniu za wykorzystywanie go w działalności przestępczej. W przeciwieństwie do poprzednich sankcji było to pierwsze nałożenie ograniczeń handlowych, jakie kiedykolwiek nałożono na oprogramowanie typu open source. Podczas gdy wiele instytucji, takich jak Coinbase i Circle, szybko zastosowało się do zasad, szefowie branży kryptograficznej nadal bardzo krytyczny ruchu.