IRS buduje „setki” przypadków kryptowalut — urzędnik mówi, że w 7 r. przechwycono kryptowaluty o wartości 2022 miliardów dolarów

Internal Revenue Service (IRS) buduje „setki” przypadków kryptowalut, aby rozprawić się z uchylaniem się od płacenia podatków, podobno powiedział urzędnik. W roku podatkowym 2022 Wydział Kryminalny IRS przejął około 7 miliardów dolarów w kryptowalutach, co stanowiło dwukrotność sumy z poprzedniego roku.

IRS buduje „setki” spraw, aby rozprawić się z uchylaniem się od płacenia podatków za pośrednictwem kryptowaluty

The Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation Division (CI), organ ścigania organu podatkowego, buduje „setki” spraw kryptograficznych, poinformował Bloomberg w czwartek. W publikacji cytowano szefa CI Jima Lee, który powiedział, że wiele spraw zostanie wkrótce upublicznionych.

Lee wyjaśnił podczas rozmowy prasowej, że sprawy w dużej mierze dotyczą wymiany kryptowalut na waluty fiducjarne oraz osób, które nie zgłaszają płatności w krypto. Szef CI zauważył, że chociaż większość spraw była związana z praniem pieniędzy w przeszłości, „naprawdę zaobserwował zmianę” w dochodzeniach dotyczących aktywów cyfrowych w ciągu ostatnich trzech lat.

Wydział Śledczy Kryminalnych roczny raport, opublikowany w czwartek, stwierdza, że IRS „przechwycił rekordowe ilości danych i kryptowaluty”. Lee powiedział serwisowi informacyjnemu, że CI skonfiskował około 7 miliardów dolarów w kryptowalutach w roku podatkowym 2022, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku podatkowym. Rok podatkowy CI rozpoczął się 1 października 2021 r., a zakończył 30 września 2022 r.

Organ podatkowy ustanowił w zeszłym roku Office of Cyber and Forensic Services (CFS) w celu konsolidacji kilku obszarów dochodzenia, w tym zasobów cyfrowych, cyberprzestępczości, kryminalistyki cyfrowej i kryminalistyki fizycznej. Lee twierdził, że biuro jest w stanie śledzić zasadniczo każdą transakcję kryptograficzną.

Szczegóły raportu:

Wśród swoich priorytetów CFS wspiera dochodzenia kryminalne w całej agencji dotyczące nielegalnego wykorzystania zasobów cyfrowych oraz sposobu, w jaki można je wykorzystać do wykorzystania amerykańskiego systemu podatkowego i finansowego.

„CFS stale podejmuje dodatkowe kroki, aby ewoluować, zwłaszcza gdy zagrożenia ewoluują w obszarach takich jak zdecentralizowane finanse [defi], płatności peer-to-peer i kryptowaluty o zwiększonej anonimowości. Ze względu na stosunkowo ograniczone zasoby CFS koncentruje się na przypadkach, w których mogą mieć najbardziej znaczący wpływ” – dodaje raport, rozwijając:

Priorytetowe dla CI szkolenie i wdrażanie kryptowalut, blockchain i technologii wywiadowczych typu open source w celu rozwikłania złożonych cyberfinansowych schematów przestępczych.

„Kiedy zagraniczny skorumpowany urzędnik państwowy otrzymuje łapówki, często wykorzystuje stronę trzecią do przenoszenia lub prania tych nielegalnych dochodów w celu zakupu nieruchomości, kryptowalut i wielu innych aktywów. Jeśli którykolwiek z funduszy przeniesie się do amerykańskiego systemu finansowego lub przez ten system, CI może prześledzić pieniądze” – dalsze szczegóły w raporcie.

Tagi w tej historii

Co myślisz o IRS budującym setki skrzynek kryptograficznych? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.