Według najnowszego raportu Federalnego Biura Śledczego dotyczącego przestępstw internetowych liczba przestępstw związanych z oszustwami związanymi z kryptowalutami rośnie, osiągając 53% wzrost rok do roku w 2023 roku.
„Oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami wzrosły z 2.57 miliarda dolarów w 2022 r. do 3.94 miliarda dolarów w 2023 r.” – czytamy w opublikowanym w środę raporcie. „Oszustwa te mają na celu zwabienie osób będących ich celem obietnicą lukratywnych zwrotów z inwestycji”.
Jak wynika z danych Internet Crime Complaint Center (IC12.5), straty w 2023 r. spowodowane oszustwami internetowymi wyniosły łącznie ponad 22 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 2022% w porównaniu z 3 r. FBI ustaliło, że oszustwa polegające na naruszeniu firmowej poczty elektronicznej – programy skierowane zarówno do firm, jak i osób prywatnych – odpowiadały za łączne straty w wysokości 2.9 miliarda dolarów w 2023 roku.
Czytaj więcej: Wszelkie oszustwa ostatecznie staną się „oszustwami kryptograficznymi”. I to jest w porządku.
W raporcie dodano, że oszuści e-mailowi zwracają się w stronę kryptowalut, aby ułatwić sobie korzystanie z oszustw, przy czym więcej nielegalnych podmiotów korzysta z giełd i innych stron trzecich w celu gromadzenia środków od ofiar.
„Dane sugerują, że oszuści coraz częściej korzystają z rachunków powierniczych prowadzonych w instytucjach finansowych do wymiany kryptowalut lub zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, albo też zlecają wybranym osobom przesyłanie środków bezpośrednio na te platformy, gdzie środki są szybko rozpraszane” – zauważono w raporcie, dodając, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest przydatną dodatkową warstwą bezpieczeństwa.
Wzrost liczby programów związanych z kryptowalutami następuje rok po tym, jak FBI po raz pierwszy ostrzegło o gwałtownym wzroście liczby oszustw związanych z inwestycjami w aktywa cyfrowe. W marcu 2023 r. agencja ostrzegła opinię publiczną, że nielegalni uczestnicy coraz częściej korzystają z aplikacji randkowych, serwisów społecznościowych, platform sieciowych i usług przesyłania wiadomości, aby znaleźć ofiary.
Firma analityczna Blockchain, Chainalytic, twierdzi jednak, że pomimo ustaleń FBI, w ostatnich latach na całym świecie środki skradzione w wyniku oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty spadają.
Czytaj więcej: Średnie potencjalne przyciąganie kryptowalut zapewnia zysk w wysokości 2,600 USD: analiza łańcuchowa
„Nasze wskaźniki dotyczące sieci wskazują, że przychody z oszustw na całym świecie wykazują tendencję spadkową od 2021 r.” – zauważyli analitycy Chainalytics w swoim najnowszym raporcie dotyczącym przestępczości. „Uważamy, że jest to zgodne z długotrwałym trendem, zgodnie z którym oszustwo jest najskuteczniejsze, gdy rynki rosną, entuzjazm jest wysoki, a ludzie mają poczucie, że tracą szansę na szybkie wzbogacenie się”.
Chainalytic, podobnie jak FBI, przyznało, że nie wszystkie przestępstwa są zgłaszane, a w szczególności plany romantyczne są prawdopodobnie niezauważane. Firma utrzymywała jednak, że ogólnie rzecz biorąc, liczba oszustw maleje.
„I choć zwiększona liczba zgłaszanych przypadków – przynajmniej w USA – to dobry znak, nadal uważamy, że w szczególności informacje na temat oszustw związanych z romansami są niedostatecznie zgłaszane” – napisali analitycy Chainalytic. „Stawiamy hipotezę, że prawdziwe szkody wynikające z oszustw są większe niż to, co pokazują raporty dla FBI i nasze wskaźniki w łańcuchu, ale ogólnie rzecz biorąc, liczba oszustw spada, biorąc pod uwagę szerszą dynamikę rynku”.
Nie przegap kolejnej ważnej historii – dołącz do naszego bezpłatnego, codziennego biuletynu.
Źródło: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising