Największe w historii oszustwo kryptograficzne Ponzi w Indiach usuwa z ofiar 12.8 miliarda dolarów

Jak przemysł kryptowalut rośnie, złośliwe osoby i grupy szukają (i znajdują) więcej możliwości ucieczki od zasobów cyfrowych innych osób, a największe w historii oszustwo związane z kryptowalutą Ponzi w Indiach kosztowało jego ofiary miliardy dolarów.

W szczególności w skomplikowanej piramidzie o nazwie GainBitcoin ofiary straciły łącznie ponad 1 bilion rupii indyjskich, co stanowi równowartość ponad 12.8 miliarda dolarów – podaje indyjska platforma informacyjna. Onmanorama zgłaszane w czerwcu 16.

W typowym piramidzie organizator oszustwa Amit Bhardwaj działał przy pomocy swoich „Siedmiu Gwiazd”. Grupa obiecała swoim ofiarom 10% miesięczny zwrot z depozytów Bitcoin-on-Bitcoin przez 18 miesięcy w ramach wielopoziomowych programów marketingowych.

Zanim zdałem sobie sprawę, że liczba Bitcoinów (BTC) jest ograniczona i w związku z tym gwarancja nie jest wykonalna, kilku inwestorów zainwestowało już swoje pieniądze w to oszustwo. Sytuację skomplikowała śmierć jego pomysłodawcy, który zmarł wcześniej w 2022 roku w wyniku zatrzymania akcji serca.

Zakłada się, że sam Bhardwaj osiągnął zyski w wysokości od 385,000 600,000 do 60,000 XNUMX Bitcoinów, a policja w Pune, stolicy stanu Maharashtra, podobno namierzyła ponad XNUMX XNUMX identyfikatorów użytkowników i adresów e-mail objętych tą sprawą.

Po śmierci Bhardwaja kolejnym głównym podejrzanym jest jego brat Ajay Bhardwaj, który nie zastosował się do nakazu ujawnienia majątku zmarłego brata Amita. krypto portfel nazwa użytkownika i hasło do Dyrekcji ds. Egzekucji (ED) Departamentu Skarbu Ministerstwa Finansów Indii.

Legalność kryptowalut nie jest przedmiotem dochodzenia

Na początku marca ED stwierdził, że legalność kryptowaluty w Indiach, która jest wciąż w trakcie sprawdzania, zdecydować, jak to uregulować, nie stanowiło problemu w tej sprawie, ponieważ był to schemat Ponziego, stwierdzający, że:

„Przeprowadzone dotychczas dochodzenie ujawniło, że Amit Bhardwaj (zmarł w styczniu tego roku) za zgodą składającego petycję, Viveka Bhardwaja, Mahendera Bhadrwaya i innych, tj. agentów marketingu wielopoziomowego i stowarzyszonych, zebrał 80,000 XNUMX bitcoinów jako dochód z przestępstwa. ”

Warto zauważyć, że rynek kryptowalut nie jest odporny na oszustwa, przy czym inny popularny typ obejmuje zespół zajmujący się kryptowalutą lub jedną osobę pompującą jej cenę, publicznie twierdząc, że jest bycza, a następnie sprzedając swoje aktywa po zawyżonej cenie. zyskując miliony dolarów.