India's Enforcement Directorate (ED) zamroziła aktywa o wartości 46 milionów dolarów należące do Sklepienie czyli giełda kryptowalut. W komunikacie prasowym Vauld firma stwierdziła, że nie zgadza się z twierdzeniami ED dotyczącymi procedur KYC (Poznaj swojego klienta) i AML (Zapobieganie praniu pieniędzy).
Te aktywa zajęte przez ED zostały znalezione na rachunkach bankowych, saldach bramek płatniczych i portfelach również na giełdzie kryptograficznej Flipvolt. 46 milionów dolarów zostało powiązane ze sprawą dotyczącą aplikacji do natychmiastowych pożyczek. Flipvolt to indyjskie skrzydło singapurskiej giełdy Vauld.
Pożyczkodawca kryptowalut wspomniał, że ED dał zielony sygnał do zamrożenia aktywów pomimo pełnej współpracy, w korelacji z wydanym niedawno oświadczeniem,
Podobnie jak kilku innych graczy oferujących usługi kryptograficzne w Indiach, otrzymaliśmy w lipcu 2022 r. wezwanie z Dyrekcji ds. Egzekwowania w Hyderabadzie w Indiach, w celu uzyskania pewnych informacji/dokumentów. Zgodnie z wezwaniami w pełni współpracowaliśmy z Dyrekcją Wykonawczą i dostarczyliśmy wszystkie wymagane informacje/dokumenty.
Po WazirX, ED sprawdza kryptowalutę pożyczkodawcy w związku z praniem brudnych pieniędzy
ED przeprowadził przeszukanie w wielu siedzibach Yellow Tune Technologies Private Limited w Bangalore, po czym wydał nakaz zamrożenia sald bankowych Vaulda. Podczas prowadzenia dochodzenia ED odkrył fundusze o wartości blisko 46 milionów dolarów (370 crore INR), które zostały zdeponowane.
Depozyt ten nastąpił za pośrednictwem 23 podmiotów, w tym oskarżonych NBFC, a także ich firm fintech, kwota została zdeponowana w portfelu INR firmy Yellow Tune Technologies Pvt Ltd z Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Według indyjskiej agencji federalnej zamrożone pieniądze to dochody z przestępstwa pochodzące z nielegalnych praktyk pożyczkowych. Dyrekcja Egzekwowania przeprowadzała te naloty w wielu siedzibach.
Pomieszczenia te należą do firmy Yellow Tune Technologies z Bengaluru, naloty były prowadzone w związku ze śledztwem dotyczącym podmiotów podejrzanych o prowadzenie nieuczciwych praktyk za pośrednictwem aplikacji do natychmiastowych pożyczek. Śledztwo jeszcze się nie skończyło i można się spodziewać dalszych badań.
Co indyjska agencja federalna mówi o pożyczkodawcy kryptowalut?
ED mówił dalej o tym dochodzeniu i wspomniał, że aż 23 NBFC (niebankowe firmy finansowe) wraz z firmami fintech będzie przekierowywać fundusze w wysokości 46 milionów dolarów do portfeli INR Yellow Tune, indyjskiego ramienia Vaulda.
Dalej ED wspomniał,
…równoważne aktywa ruchome w wysokości 367.67 INR crore leżące z kryptowalutą Flipvolt w postaci sald bankowych i bramek płatniczych o wartości 164.4 INR oraz aktywa kryptograficzne leżące na ich rachunkach zbiorczych o wartości 203.26 Cr, są zamrożone zgodnie z PMLA (Zapobieganie Pieniędzy Ustawa o praniu pieniędzy), 2002, do momentu dostarczenia przez giełdę kryptowalut kompletnego śladu funduszy
Źródło: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/