Indyjskie firmy kryptograficzne uzyskują status „podmiotów raportujących”, takich jak banki

Chociaż indyjski rząd i bank centralny krytycznie odnosiły się do rynku kryptograficznego, pracują nad wprowadzeniem pewnej jasności regulacyjnej w tej sprawie.

Wcześniej dzisiaj Ministerstwo Finansów Indii wydało powiadomienie, że firmy kryptograficzne i NFT będą traktowane jako „podmioty zgłaszające” zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). oznacza to, że firmy kryptograficzne działające w Indiach będą musiały spełniać podobne standardy raportowania i normy KYC, jak inni gracze, tacy jak banki, operatorzy systemów płatności, pośrednicy papierów wartościowych itp.

W rezultacie normy KYC nie będą tylko najlepszą praktyką dla firm kryptograficznych, ale raczej obowiązkiem prawnym. W związku z tym wszystkie firmy kryptograficzne w Indiach będą musiały zgłaszać status prawny wszelkich podejrzanych transakcji do jednostki analityki finansowej (FIU).

Jest to mile widziana zmiana, biorąc pod uwagę, że indyjski bank centralny rozważał w pewnym momencie całkowity zakaz kryptowalut. Podczas spotkania G20 w zeszłym miesiącu w Bengaluru w Indiach minister finansów Nirmala Sitharaman mówił o osiągnięcie wspólnych podstaw dla ram regulacyjnych kryptografii wśród wszystkich krajów G20.

„Rozmawiamy ze wszystkimi krajami, jeśli wszystkie kraje mogą osiągnąć standardową procedurę operacyjną, która będzie skuteczna, przestrzegając ram regulacyjnych. Jest to przedmiotem dyskusji z narodami G20” – powiedziała.

Jednak Ministerstwo Finansów nie udzieliło żadnego złagodzenia podatków od kryptowalut podczas tegorocznej sesji budżetowej.

Indyjscy gracze z branży kryptograficznej rozszerzają wsparcie

Indyjscy gracze z branży kryptograficznej wykazali chęć współpracy z organami regulacyjnymi, jednocześnie rozszerzając swoje wsparcie w tej sprawie. Współzałożyciel CoinCDX, Sumit Gupta powiedziany:

„Powoli, ale pewnie, zmierzamy w kierunku regulowanego ekosystemu kryptograficznego! Podmioty takie jak CoinDCX są obecnie prawnie zobowiązane do przeprowadzania due diligence i wzmocnionego due diligence w ramach PMLA. W CoinDCX jesteśmy zaangażowani w zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Od jakiegoś czasu dobrowolnie przeprowadzamy te zgodności, ale cieszymy się, że teraz zostało to wprowadzone w życie”.

Dodał ponadto, że przez jakiś czas szukają sposobu na udostępnianie danych FIU-IND. Jednak ta nowa ustawa otworzy ten kanał udostępniania danych. Sumit powiedział, że CoinCDX będzie nadal współpracować z organami regulacyjnymi i decydentami, aby zapewnić większą przejrzystość.

Prawnik ds. technologii, Jaideep Reddy powiedziany: „Z przyjemnością stwierdzam, że wydaliśmy tę rekomendację już w grudniu 2018 r. (fragment w załączeniu), a powiadomienie pojawiło się dokładnie pod sugerowanym przepisem”.

Bhushan jest entuzjastą FinTech i ma dobry talent do zrozumienia rynków finansowych. Jego zainteresowanie ekonomią i finansami zwraca uwagę na nowe rynki technologii Blockchain i kryptowaluty. Ciągle się uczy i motywuje, dzieląc się zdobytą wiedzą. W wolnych chwilach czyta powieści kryminalne, a czasem odkrywa swoje umiejętności kulinarne.

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.