Największe oszustwo kryptograficzne w Indiach może być większe niż wcześniej szacowano (raport) 

Największe jak dotąd oszustwo kryptograficzne w Indiach nadal ujawnia nowe szczegóły, rozszerzając rozmiar i zakres oszustwa nawet cztery lata po tym, jak sprawa po raz pierwszy wyszła na jaw.

Wcześniej policja oszacowała, że ​​oszustwo GainBitcoin dotyczyło około 80,000 385,000 BTC, ale teraz podejrzewa, że ​​liczba ta waha się od 600,000 XNUMX do XNUMX XNUMX, media Raporty powiedział. Nawet przy obecnym kursie 600,000 12 BTC jest warte ponad XNUMX miliardów dolarów, czyli prawie bilion INR. 

Raporty sugerują również, że liczba oszukanych osób może wynosić 100,000 40. Liczba skarg na policję (First Information Report – FIR) składanych przez inwestorów, którzy stracili pieniądze w programie MLM, wzrosła do 60,000. Do tej pory policja wykryła XNUMX XNUMX identyfikatorów użytkowników i adresów e-mail. 

Twórca oszustwa GainBitcoin, Amit Bhardwaj, zmarł z powodu zatrzymania akcji serca w styczniu tego roku.

Wadliwy model biznesowy 

Ten wielopoziomowy schemat marketingowy oferował 10% miesięczny zwrot w bitcoinach z inwestycji BTC przez 18 miesięcy. Inwestorzy z Indii i zagranicy zdeponowali swoje BTC, kusząc wyższymi zwrotami. Ale biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę BTC, od samego początku był to wadliwy model biznesowy, który ostatecznie upadł w 2018 roku, pozostawiając długi ślad oszukanych inwestorów.  

Podczas przedłużającego się śledztwa i postępowania sądowego Sąd Najwyższy Indii raz zapytał prawnika rządowego o wyjaśnienie, czy bitcoin jest legalny w Indiach, czy nie – na to pytanie władze jak dotąd unikały bezpośredniej odpowiedzi. 

Śledzenie portfeli

India's Enforcement Directorate (ED) prowadzi śledztwo w sprawie i zaksięgowało kilku członków rodziny Amita Bhardwaj, w tym jego ojca i brata, za rzekome zaangażowanie w oszustwo. W marcu zwrócił się do Sądu Najwyższego Indii, aby wydał instrukcje jednemu z głównych oskarżonych i bratu Amita Bhardwaj, aby zapewnić dostęp do jego portfeli kryptograficznych poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Oskarżony powiedział jednak za pośrednictwem swojego adwokata, że ​​przekazał już policji wszystkie szczegóły.  

Ale śledczy uważają, że rodzina Bhardwaj, w tym Ajay, używała wielu portfeli do zbierania depozytów BTC, a wiele z nich wciąż czeka na odkrycie. Na początku tego miesiąca ED przeprowadził naloty w sześciu lokalizacjach w Delhi, w tym związanych z prawnikami firmy prawniczej z siedzibą w Delhi.

Doniesienia mediów ujawniły, że ED skonfiskował kilka urządzeń elektronicznych i kluczowych dokumentów, co sugeruje, że liczba osób oszukanych przez oszustwo GainBitcoin może wynosić ponad 100,000 XNUMX.

Śledczy aresztowani 

Wcześniej, CryptoPotato zgłaszane że policja aresztowała dwóch prywatnych detektywów za kradzież 1,100 BTC z jednego z portfeli podczas śledztwa w tej sprawie. Zabrano ich na pokład, aby pomogli policji w dochodzeniu, ponieważ władzom brakowało niezbędnej wiedzy specjalistycznej.

Jednym ze śledczych był były policjant prestiżowej indyjskiej policji (IPS), który przeszedł na dobrowolną emeryturę i założył prywatną firmę detektywistyczną specjalizującą się w oszustwach związanych z kryptowalutami.