Indyjska giełda kryptowalut WazirX Rachunki bankowe za darmo od ED

• Konta WazirX Odmrożone przez indyjski Dyrektoriat ds. Egzekwowania.
• Minister finansów zwrócił uwagę na nielegalne aplikacje pożyczkowe z powiązaniami z Chinami.

WazirX, giełda kryptowalut, ogłosiła w poniedziałek, że ponad miesiąc po tym, jak indyjski Dyrekcja Egzekwowania (ED) zamroziła konta bankowe, jej konta bankowe zostały „odmrożone”. ED zamroził konto bankowe WazirX w zeszłym miesiącu w ramach trwającego dochodzenia w domniemane oszustwo na natychmiastowych wnioskach pożyczkowych, które udzielają pożyczek krótkoterminowych.

Kilka z 16 firm fintechowych, które są celem dochodzenia, korzystało z platformy WazirX. Następnie giełda kryptograficzna WazirX stwierdziła, że ​​współpracuje z organem Dyrekcji ds. Egzekwowania, dostarczając im wszystkie wymagane dane, dane i dokumentację podejrzanych firm, które korzystały z platformy WazirX.

Oraz indyjska giełda kryptowalut WazirX stwierdził, że 

WazirX ma politykę braku tolerancji wobec wszelkich nielegalnych działań przy użyciu swojej platformy i nakazuje użytkownikom korzystanie z niej wyłącznie w celach legalnych i rzetelnych. W WazirX użytkownicy zobowiązują się do działania zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Sonda WazirX z Dyrekcją Egzekwowania

Indyjski organ regulacyjny odpowiedzialny za monitorowanie przestępstw gospodarczych WazirX, za rzekome umożliwienie zakupu i transferu wirtualnych aktywów kryptowalutowych w celu wsparcia oszustw firmy Instant Loan App z siedzibą w Chinach.

Następnie 5 sierpnia ED zainicjował nalot na Sameer Mhatre Właściwości WazirX za rzekome wspieranie 16 fintechów oskarżonych o wykorzystywanie kryptowalut do prania dochodów z przestępstwa. Chociaż śledczy zamrozili 8.1 miliona dolarów w pieniądzach giełdowych.

WazirX został oskarżony o zatwierdzanie transakcji o wartości ponad 350 milionów dolarów w aktywach kryptowalut do niezidentyfikowanych portfeli. Minister finansów Nirmala Sitharaman potwierdził 3 sierpnia, że ​​w ramach FEMA, Show Cause Notice (SCN) również zostało wysłane do WazirX. 

WazirX napotkał również nowy problem, który eskalował sytuację do Argument na Twitterze między współzałożycielem WazirX Nischal Shetty, a dyrektorem generalnym Binance Changpeng Zhao, nad tym, kto kontroluje WazirX.

Ponadto minister finansów Nirmala Sitharaman przewodniczyła spotkaniu 8 września. Na spotkaniu minister finansów przedstawił „nielegalne aplikacje pożyczkowe” z połączeniami z Chinami w centrum uwagi.

polecany dla Ciebie