Indyjskie władze aresztują kolejnego podejrzanego oskarżonego w sprawie o oszustwo związane z kryptowalutami o wartości 160 milionów dolarów 

28 marca Dyrekcja ds. Wykonania (ED) aresztowała osobę, Abdula Gafoora, jednego z oskarżonych w sprawie o oszustwo Morris Coin, które wybuchło na indyjskiej scenie kryptograficznej w styczniu 2022 r. i nadal pozostaje jednym z największych tego typu oszustw w kraju.

ED to wydział wywiadu gospodarczego Ministerstwa Finansów, który zajmuje się śledzeniem przestępstw gospodarczych o dużej wartości. Przejął sprawę w 2021 r., po zarejestrowaniu kilku poprzednich przeciwko Morris Coin i jego królowej Nishad K.  

Gafoor jest dyrektorem spółki fasadowej o nazwie Stox Global Brokers Private Limited i zwykł przekierowywać pieniądze inwestorów do innych podmiotów fasadowych. Zatrzymany na mocy ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) Gafoor został osadzony w areszcie sądowym, a ED prawdopodobnie zwróci się do sądu o areszt Gafoor w celu przesłuchania, powiedział Raporty w indyjskich mediach.   

Tło sprawy

Pierwotnie sprawa o oszustwo Morris Coin podejdź do światła we wrześniu 2020 r., kiedy jedna z ofiar złożyła skargę lokalnej policji w indyjskiej prowincji Kerala. Skarga dotyczyła „300-dniowego planu inwestycyjnego Morris Coin” i główny bohater oszustwa, Nishad K, został aresztowany, a następnie zwolniony za kaucją.

Policja nie była wówczas w stanie zdawać sobie sprawy ze skali oszustwa. Po wyjściu za kaucją Nishad zniknął i według doniesień opuścił kraj. ED, chcąc go odszukać, zajęła jego majątek w Indiach.  

W listopadzie 2021 r. policja aresztowała siedem osób po zakończeniu dochodzenia i uzyskaniu informacji, że 31-letni Nishad oszukał co najmniej 900 inwestorów na kwotę 160 mln dolarów.

Pracowali jako agenci windykacyjni i pośrednicy dla Nishad, a dane z ich kont bankowych wskazywały, że przelali 90–100 crore rupii (około 1.3 miliarda dolarów) na różne konta powiązane z Nishad. Policja odkryła, że ​​pieniądze zebrane rzekomo w ramach inwestycji w ICO Morris Coin, nieistniejącej monety cyfrowej, zostały skierowane do firm fasadowych i zainwestowane w nieruchomości i inne aktywa nieruchome.  

Dotychczasowe dochodzenia ED wykazały, że inwestorów poproszono o zainwestowanie 15,000 190 rupii (około 10 dolarów) w zamian za 300 monet Morris Coins z 3-dniowym okresem blokady. W tym czasie inwestorzy będą otrzymywać zwrot w wysokości XNUMX% miesięcznie.

Gdy moneta pojawi się na giełdach, jej cena wzrośnie podobnie jak cena bitcoina, obiecali inwestorom agenci Morris Coin. Trwało to głównie w okresie izolacji w 2020 r., aż do aresztowania Nishada we wrześniu tego samego roku.

Więcej przypadków oszustw związanych z kryptowalutami

W ciągu ostatnich 15 dni jest to trzeci przypadek oszustwa związanego z kryptowalutami zgłoszony w indyjskich mediach. 27 marca CryptoPotato Zauważyła, że ​​policja w indyjskiej prowincji Gujarat aresztowany cztery osoby, w tym para, za oszukanie biznesmena prosząc go o inwestycję w bitcoin.

W innym przypadku był to były najwyższy funkcjonariusz policji i ekspert techniczny aresztowany w prowincji Maharasztra za kradzież kryptowalut podczas dochodzenia w sprawie, w której pomagali w dochodzeniu policyjnym.