Świat kryptowalut przyciągnął wiele uwagi dzięki ilości oszustw związanych z branżą. Cóż, 6 września do listy dodano kolejne oszustwo.
Tanowie Policyjne Skrzydło Wykroczeń Gospodarczych (EOW), Maharashtra, Indie aresztowało dwie osoby pod zarzutem przeprowadzenia oszustwa kryptograficznego.
Zatrzymane strony oszukały co najmniej 1,400 osób i wykorzystały fałszywe tokeny kryptowaluty, aby oszukać inwestorów ich pieniędzy. „Magic 3x” i „SMP” to nazwy ich fałszywych tokenów kryptograficznych.
Aresztowania dokonano 10 sierpnia, a władze przeprowadziły naloty na tereny Bombaju w Indiach w celu wyśledzenia oszustów.
Wnętrze oszustwa
Plan polegał na zwabieniu inwestorów roszczeniami o olbrzymie stopy zwrotu. Stopa zwrotu wzrosła wraz z ich inwestycją. Nie należy zapominać, że nie było żadnych notowań giełdowych dla tych SMP i Magic 3x, rzekomych tokenów kryptograficznych.
W czasie prasy śledztwo było w toku.
Biorąc to pod uwagę, indyjscy inwestorzy nadal są zafascynowani kryptowalutami pomimo trudnych warunków rynkowych.
Podobno indyjscy klienci uzyskali dostęp do stron internetowych z oszustwami kryptowalutowymi ponad 9.6 miliona razy w samym tylko 2021 roku.
Według Chainalysis, platforma oprogramowania, która śledzi nielegalną działalność związaną z transakcjami kryptowalutowymi, popularnymi oszustami internetowymi w Indiach, obejmuje coinpayu.com, adbtc.top, hakertyper.net, dualmine.com i coingain.app, pośród innych. Konsumenci z Indii odwiedzili te pięć witryn łącznie 4.6 miliona razy.
W wyniku tych rosnących przestępstw każda firma kryptograficzna i działalność znajduje się pod baczną uwagą rządu indyjskiego. I, najpóźniej w przypadku, indyjska giełda kryptograficzna Wazir X niedawno spotkała się z gniewem indyjskiego ED.
Jak podaje anonimowe źródło rządowe, dochodzenie ED w sprawie giełdy kryptowalut WazirX ujawniło „ciemną stronę” kryptowalut. ED bada zarzuty dotyczące zaangażowania WazirX w pranie brudnych pieniędzy.
Ponadto w ramach prowadzonego dochodzenia agencja zamroziła również depozyty bankowe o wartości 64.67 crores (około 665 mln).
Źródło: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/