Indie badają dziesięć giełd kryptowalut w związku z roszczeniami dotyczącymi prania pieniędzy

Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa w Indiach wszczęła dochodzenie przeciwko dziesięciu giełdom kryptowalut. Dyrekcja powiedziała, że ​​te giełdy pomogły wyprać aktywa kryptograficzne o wartości ponad miliarda rupii, co odpowiada ponad 125 milionom dolarów.

Indie badają pranie pieniędzy na dziesięciu giełdach kryptowalut

Raport Economic Times powiedziany że giełdy, które nie zostały jeszcze nazwane, były wykorzystywane przez firmy powiązane z zarzutami prania pieniędzy do dokonywania zakupów kryptowalut o wartości ponad 100 milionów rupii. Fundusze zostały później wysłane do zewnętrznych portfeli, z których większość znajdowała się w Chinach kontynentalnych.

Źródła dodały, że giełdy zbierały dane KYC w wątpliwy sposób, biorąc pod uwagę, że śledzone konta należały do ​​osób mieszkających w odległych obszarach, które nie były zaangażowane w transakcje.

Kup teraz krypto

Twój kapitał jest zagrożony.

Jednak giełdy nadal twierdziły, że spełniły wymagania KYC. Ponadto giełdy te nie dostarczyły żadnych raportów o podejrzanych transakcjach, które mogłyby dostarczyć informacji dotyczących działań związanych z praniem pieniędzy.

Niespełnienie przez te giełdy wymogów regulatorów utrudniło proces śledzenia rachunków. Niektóre źródła bliskie śledztwu dodawały, że gdy właściciele kont się o tym dowiedzieli, wycofali środki z kont. Śledczy dodali również, że brak przejrzystości i przepisów w sektorze kryptograficznym ułatwił firmom ukrycie swoich aktywów na rachunkach offshore.

Binance w konflikcie z indyjskim WazirX

Binance i WazirX były w konflikcie po kilku postach opublikowanych przez prezesów obu giełd na Twitterze. Argument obraca się wokół tego, czy Binance nabyło WazirX.

Spór między dwiema firmami nastąpił po zamrożeniu kont bankowych WazirX przez władze indyjskie. Fundusze o wartości ponad 8 milionów dolarów powiązane z giełdą zostały zamrożone po tym, jak WazirX został powiązany z praniem pieniędzy dla ponad 15 firm fintech.

Binance odpowiedział również, że WazirX musi wziąć pełną odpowiedzialność za swoje operacje i fundusze użytkowników. Binance podkreślił również, że nie ma to nic wspólnego z operacjami WazirX.

Pomimo zbadania tych wymian, eksperci branżowi uważają, że winny jest również tradycyjny system finansowy. Środki przesyłane do i z tych platform za pośrednictwem tradycyjnych banków, które nie dochowały należytej staranności w celu wyśledzenia środków, dlatego banki te nie wykryły transakcji.

Czytaj więcej: