Indie: Po WazirX ED dołącza aktywa o wartości 46 mln USD od Crypto Exchange Vauld

W czwartek raporty podkreślały, że indyjska Dyrekcja Egzekwowania (ED) zablokowała aktywa bankowe o wartości 370 crore rupii (około 46 milionów dolarów), które należały do ​​niespokojnej giełdy kryptograficznej Vauld.

Wiadomość pojawiła się tydzień po tym, jak ED zamroził konto bankowe jednego z dyrektorów Zanmai Lab Private Ltd, operatora Indyjska giełda kryptowalut WazirX. Rozwój odbywa się również w trakcie trwającego śledztwo co najmniej 10 giełd kryptograficznych prowadzonych przez indyjską agencję za rzekome pranie pieniędzy o wartości ponad 125 milionów dolarów.

Chińskie aplikacje pożyczkowe zgłosiły beneficjentów prania

Według zwolnić, lokalny podmiot Vauld w ramach Flipvolt Technologies został wykorzystany przez 23 drapieżne organizacje fintechowe i pozabankowe do zdeponowania wspomnianych milionów w portfelach pod kontrolą Yellow Tune Technologies. W podobnej sprawie WazirX rzekomo pomagał 16 oskarżonym firmom z branży fintech w wykorzystywaniu kanału kryptowalut do prania wpływów z nielegalnych aplikacji pożyczkowych.

Agencja twierdziła, że ​​indyjski podmiot Vauld ma bardzo luźne normy poznania swojego klienta (KYC), nie ma mechanizmu zwiększonej należytej staranności (EDD), nie ma kontroli źródeł funduszy deponentów ani mechanizmu zgłaszania Podejrzanych Zgłoszeń Transakcji (STR). między innymi. 

Ponadto agencja przeprowadziła wyszukiwania w różnych lokalizacjach M/s Yellow Tune Technologies Private Limited od 8 do 10 sierpnia 2022 r. w celu zidentyfikowania portfeli odbiorców i beneficjentów rzeczywistych firmy. Jednak ED stwierdził: „Ale promotorów firmy nie da się wyśledzić. Okazuje się, że ta skorupa została zarejestrowana przez chińskich obywateli Alexa i Kaidi (prawdziwe nazwisko nieznane)…”

Vauld rzekomo złamał przepisy AML

Warto zauważyć, że Vauld . z siedzibą w Singapurze wstrzymał wpłaty, handel i wypłaty na swoich platformach w lipcu po ogłoszeniu zwolnień w związku z pogorszeniem koniunktury na rynku. Teraz platforma jest oskarżana o pomoc „oskarżonym firmom fintech w unikaniu regularnych kanałów bankowych”, aby „wyprowadzić wszystkie pieniądze z oszustw w postaci aktywów kryptograficznych”. Platforma jest teraz zasadniczo wystawiona na próbę za odgrywanie aktywnej roli w praniu pieniędzy poprzez „zachęcanie do zaciemniania i luźne normy AML [przeciwdziałania praniu pieniędzy]”.

W odpowiedzi na Biznes dzisiaj, Vauld odpowiedział: „Sprawdzamy tę sprawę, uprzejmie prosimy o cierpliwość i wsparcie. Będziemy Cię informować, gdy tylko otrzymamy więcej informacji na ten temat”.

Firma ogłosiła również 5 lipca, że ​​ma podpisała umowę indykatywną do nabycia przez pożyczkodawcę kryptowalut Nexo.

Najnowsza wersja Be[In]Crypto Bitcoin Analiza (BTC), kliknij tutaj.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.