Australijska policja federalna ogłosiła swoje demontaż organizacji zajmującej się praniem brudnych pieniędzy Xin, która przeniosła szacunkowo 10 miliardów dolarów.
Wśród aresztowanych jest pozorny przywódca organizacji, Steven Xin. Xin był australijskim partnerem biznesowym byłego operatora śmieci, Alvina Chau. Razem prowadzili Słoneczne miasto śmiecia, najwyraźniej we współpracy z „Złamanym Zębem” Wan Kuok-koi, szefem oddziału 14K Triady w Makau podczas krwawych wojen Triady.
Junkets to firmy, które pozyskują graczy o wysokich stawkach i pomagają kierować ich do kasyn partnerskich, często oferując kredyty tym osobom i pomagając kasynom w windykacji długów. Śmieci były celem chińskich ataków na ucieczkę kapitału.
Czytaj więcej: Chiński król kryptowalut przyznaje się do prania 480 milionów dolarów dla kasyn online, raport
Współpracownik Xin został skazany za usiłowanie zabójstwa
Kuok-koi został aresztowany w 1998 roku pod zarzutem usiłowanie zabójstwa szefa policji, nielegalny hazard, lichwiarstwo i inne. Został skazany w 1999 roku i przebywał w więzieniu do 2012 roku.
Były szef gangu został ukarany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Kilka kontrolowanych przez niego organizacji, w tym Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association oraz World Hongmen History and Culture Association, również zostało ukaranych.
Grupa Dongmei w szczególności była kluczem inwestor w projekcie strefy przemysłowej Saixigang w Myanmarze. Skoncentrowało się na budował kasyna na wschodzie kraju i był powiązany z siłami rebeliantów Karen.
Wysiłki te rzekomo są objęte chińską inicjatywą „Pasów i Szlaków”, chociaż Chiny zaprzeczają przynależności i rozprawiły się z powiązanymi działaniami w Kambodży po prośbach władz lokalnych.
Kuok-koi już wcześniej aktywnie wykorzystywał kryptowaluty do realizacji swoich celów. Był wybitnym uczestnikiem tzw.Dragon Coinschemat kryptowaluty — ICO, które miało być wykorzystywane do gier kasynowych. Podobno podniósł $ 500 mln.
Xin wraz z partnerem biznesowym Zhouhua Ma zapewnili infrastrukturę równoległego systemu bankowego obejmującą kryptowaluty, giełdy kryptowalut i kasyna, aby umożliwić bogatym obywatelom Chin obejście ograniczeń dotyczących przenoszenia ich aktywów.
Organizacja Xin zbierała brudną gotówkę iw zamian za procent pożyczała ją chińskim klientom w Australii. Zostałyby następnie wykorzystane do sfinansowania różnych zakupów, w tym luksusowych nieruchomości. „Pożyczki” byłyby następnie spłacane poprzez przeniesienie aktywów w Chinach do firmy fasadowej kontrolowanej przez organizację Xin. Ten system kont skorupowych i ruchów w księgach uniemożliwiał przekraczanie granic krajów, pomagając organizacji uniknąć wykrycia.
Czytaj więcej: Los giełdy kryptowalut Binance wisi na amerykańskim dochodzeniu w sprawie prania pieniędzy
Model prania Xin jest wypróbowany i przetestowany
Kilka miesięcy temu australijskie władze rozbiły inną chińską organizację zajmującą się praniem brudnych pieniędzy, znaną jako „Organizacja Chena', który rzekomo przenosił setki milionów dolarów rocznie. Organizacja była wykorzystywana przez partnera biznesowego Xin, Chau, do przenoszenia milionów, zanim został aresztowany i oskarżony o pranie pieniędzy i nielegalny hazard. Chau od tamtej pory skazany do 18 lat więzienia za nielegalny hazard. Opłaty za pranie pieniędzy zostały wycofane.
Model prania pieniędzy stosowany zarówno przez Chen Organization, jak i Xin Money Laundering Organization naśladuje „Model Vancouver” używany przez triady w Vancouver. Podobnie ten model opiera się na przepływie brudnych pieniędzy przez równoległe banki i kasyna.
Nie jest jeszcze jasne, na jakich firmach kryptograficznych organizacja Xin polegała, aby przenieść swoje fundusze.
Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub subskrybuj nasz YouTube kanałl.
Źródło: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/