Jak uzyskać licencję kryptograficzną na Litwie?

Obecnie Litwa jest uznaną tradycyjną jurysdykcją finansową w zakresie płatności licencyjnych i pieniądza elektronicznego w Europie. Posiadający również autoryzację kryptowaluta giełdach i operatorach portfeli kryptowalut, Litwa jest jednym z nielicznych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) oferujących licencję na transakcje z wirtualną walutą.

Największa na świecie giełda kryptowalut Binance jest autoryzowana na Litwie jako operator kryptowalut i portfela kryptowalut od połowy 2020 roku. Binance świadczy swoje usługi europejskim klientom z Litwy. ECOVIS doradzał Binance podczas całego procesu tworzenia i autoryzacji.

Zalety uzyskania licencji kryptograficznej na Litwie

Głównymi cechami i wyróżniającymi cechami realizacji działalności kryptogiełdy na terytorium Litwy są możliwości oficjalnego powiadamiania i autoryzacji działalności kryptowalutowej.

Nie musisz robić specjalnego licencja kryptograficzna na Litwie – możesz wykorzystać ten, którego firma używa do sprzedaży podstawowych towarów i usług. Kraj od dawna jest centrum doskonałości w fintechu, które koncentruje się na rozwoju międzynarodowych rynków finansowych.

Regulacyjne zachowania zorientowane na biznes, zmniejszone koszty rejestracji, obsługi i licencjonowania firm finansowych sprawiają, że Litwa jest najbardziej atrakcyjnym wyborem dla instytucji międzynarodowych i start-upów w niszy fintech. Firmy muszą jedynie pokryć koszty rejestracji firmy, wprowadzić kapitał zakładowy i przygotować pakiet dokumentów do złożenia.

Wymagania dotyczące procedury są proste, dodatkowo Litwa – nie jest najbardziej zbiurokratyzowanym krajem. Wystarczy spełnić listę minimalnych warunków, aby wpisać organizację do odpowiedniego rejestru. Nie ma ścisłych wymagań dotyczących miejsca zamieszkania akcjonariuszy i dyrektorów. Wysoka prędkość przetwarzania. Licencja będzie gotowa w ciągu 3 tygodni. Wysokość podatku od osób prawnych wynosi 15%, co jest minimalną wartością w UE. Możliwość zdalnej rejestracji. Nie ma ścisłych wymagań dotyczących zatrudniania lokalnego personelu, co również jest plusem.

Rodzaje licencji i rejestracji kryptowalut

Istnieją dwa rodzaje autoryzacji kryptowalut:

• operator giełdy kryptowalut – firma lub oddział innej firmy, która wymienia na prowizję kryptowalutę należącą do klientów.
• operator portfela kryptowalut – firma lub oddział innej firmy, która zarządza portfelami dla klientów kryptowalut.

Działalność operatorów giełd kryptowalut i operatorów portfeli w zakresie przechowywania kryptowalut powinna być oddzielona od licencjonowanej tradycyjnej działalności finansowej (instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego itp.). Licencjonowane instytucje finansowe mogą jednak obsługiwać płatności fiducjarne na rzecz firm kryptowalutowych i ich klientów, tworząc skuteczny mechanizm płatności fiducjarnych związany z kryptowalutą.

Wymogi zapobiegające legalizacji dochodów z przestępstwa oraz zasady identyfikacji klientów

Zarejestrowane osoby prawne (firmy) na Litwie mogą ubiegać się o rejestrację działalności kryptograficznej. Rejestr podmiotów prawnych Litwy musi zostać powiadomiony o działaniach związanych z kryptowalutą, a także o środkach podjętych w celu przeciwdziałania legalizacji dochodów z przestępstwa. Kryptowalutowe i kryptowalutowe portfele są kontrolowane przez Financial Crimes Investigation Unit – FIU. Członkowie zarządu, a także ostateczni beneficjenci (UBO) firmy muszą spełniać wymogi nienagannej reputacji.

Ogólne wymagania dla osób prawnych prowadzących działalność związaną z kryptowalutą:

• identyfikacja i weryfikacja klientów
• raportowanie do FIU Litwy
• prowadzenie ewidencji i danych klientów
• powołanie Kierownika odpowiedzialnego za spełnienie wymogu przeciwdziałania legalizacji dochodów z przestępstwa,
• Wdrażanie polityk i procedur kontroli wewnętrznej.

Rejestracja pierwszego wrzucenia monet

Odrębne wymogi dotyczące przeciwdziałania legalizacji dochodów z przestępstwa, zasady identyfikacji klientów, a także inne wymogi dotyczące sprawozdawczości ustanawia się dla firm zajmujących się wstępnym umieszczaniem monet, przyciągając finansowanie poprzez publiczną dystrybucję wirtualnych monet wśród inwestorów.

Zarejestrowane osoby prawne (firmy) na Litwie mają prawo do rejestracji początkowego umieszczania monet i przeprowadzania publicznej dystrybucji tokenów, z powodzeniem oferując wirtualne monety inwestorom we wszystkich krajach UE.

Regulacja kryptowalut na Litwie: Ustawa Zasadnicza

Ustawodawstwo dotyczące litewskiego rynku kryptowalut jest bardzo złożone i dzieli się głównie na dwie główne kategorie:

• ICO lub tokeny, które nie oferują praw do zarządzania ani zysków; oraz
  ICO i tokeny dające prawo do zysku i kontroli.

Regulacja kryptowalut oferujących prawa do zarządzania i zyski prowadzona jest zgodnie z licznymi aktami prawnymi, w zależności od specyfiki kryptowaluty. Poniższa lista podsumowuje niektóre przepisy prawne:

• ICO i tokeny tworzone z cechami papierów wartościowych są regulowane przez Ustawę o papierach wartościowych;
• Tokeny crowdfundingowe, które spełniają cechy crowdfundingu, są regulowane na mocy ustawy o crowdfundingu;
• ICO i tokeny, które mogą zostać włączone do kategorii instrumentów finansowych, będą regulowane zgodnie z ramami prawnymi ustawy o rynkach instrumentów finansowych;
• Spółki i inne podmioty, które pozyskują fundusze poprzez ICO są regulowane przez Ustawę o zbiorowym inwestowaniu;
• Regulacja kryptowalut na Litwie odbywa się również zgodnie z przepisami AML/CTF.

Proces licencjonowania

Do złożyć wniosek o licencję kryptograficzną na Litwie, pierwszym krokiem jest rejestracja firmy na Litwie. Możesz również uzyskać rejestrację za pośrednictwem zarejestrowanego oddziału zagranicznej firmy na Litwie.

W przypadku zagranicznego udziałowca korporacyjnego (spółka licencjonowana na Litwie), FCIS wymaga apostylowanego zestawu dokumentów korporacyjnych od spółki zagranicznej i każdej powiązanej osoby, w tym UBO odpowiedniej osoby. Założenie firmy trwa zwykle 5 dni roboczych.

Otwarcie rachunku bankowego może zająć dodatkowe 2-6 tygodni. Można by również rozważyć przejęcie koncesjonowanej firmy. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z naszymi specjalistami. Jeśli chcesz założyć firmę zdalnie (bez wizyty na Litwie), pamiętaj, że jest to możliwe i zwykle zajmuje 2-3 tygodnie dodatkowego czasu i wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Po zarejestrowaniu firmy i otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji/dokumentów, o których mowa powyżej, możesz ubiegać się o stosowną zgodę. Wniosek o licencję na kryptowalutę zostanie rozpatrzony przez Bank Litwy i FCIS w ciągu 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Opodatkowanie transakcji kryptowalutowych na Litwie

Według Litewska regulacja kryptowalutinwestorzy muszą płacić podatki od osób prawnych, których stawka standardowa wynosi 15%. Inwestorzy muszą również zapłacić 15% podatek źródłowy od dywidend z inwestycji kryptograficznych.

Wnioski

Rozwój korzystnego dla FinTech systemu regulacyjnego i nadzorczego oraz promocja innowacji w sektorze finansowym to dziś jeden z głównych kierunków strategicznych Banku Litwy. Wraz z innymi departamentami rządowymi Bank dąży do stworzenia sprzyjającego środowiska do rejestracji firm kryptograficznych, co przyczyni się do rozwoju branży kryptograficznej w kraju.

Twoje krypto zasługuje na najlepsze bezpieczeństwo. Weź Portfel sprzętowy Ledger za jedyne 79 USD!