Jak SEC odkryła kryptowalutę o wartości 300 milionów dolarów?

Według wydany komunikat prasowy przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 1 sierpnia, jedenaście osób zostało oskarżonych o ich rolę w tworzeniu i promowaniu Forsage, oszukańczej piramidy kryptograficznej i schematu Ponzi, który przyniósł ponad 300 milionów dolarów od milionów inwestorów detalicznych na całym świecie .

Zdecentralizowany ekosystem finansów (DeFi) i początkowe oferty monet (ICO) przyczyniły się do wzrostu Ethereum na wiele sposobów. Oszustwo związane z piramidą prezentów Forsage jest jedną z takich strategii, o której dyskutują teraz użytkownicy kryptowalut.

Podobne czytanie: Jak Charles Hoskinson z Cardano pomaga społeczności Crypto

W piramidach finansowych, które są rodzajem oszustw finansowych, gracze najwyższego poziomu w hierarchicznej sieci zaciągają się i korzystają z rosnącej bazy nowo oszukanych członków. Z drugiej strony, schemat Ponzi często wymaga od swoich ofiar jedynie wstępnej płatności, z obiecanymi zwrotami w późniejszym terminie płatności. To jest kluczowa różnica między tymi dwoma oszustwami.

Jednak dzięki inteligentnym kontraktom, które działały na blockchainach Ethereum, Tron i Binance, Forsage.io była stroną internetową, która umożliwiała dokonywanie transakcji milionom inwestorów detalicznych. Został stworzony w styczniu 2020 roku przez Vladimira Okhotnikova, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Michaiła Sergeeva i Sergeya Maslakova.

Działająca teoria Forsage głosiła, że ​​nie ma nic do sprzedania. Dlatego jedynym sposobem na zdobycie pieniędzy jest przekonanie innych do dołączenia do Forsage.

 SEC oskarża 11 osób za promowanie Forsage

Czterech założycieli Forsage, trzech amerykańskich promotorów, których założyciele wynajęli do reklamowania Forsage na swoich stronach internetowych i platformach społecznościowych, a także wielu członków „Crypto Crusaders” znajduje się w ładowarkach SEC. Ponadto strategia kampanii reklamowej realizowana była w USA z co najmniej pięciu odrębnych stanów.

Według oświadczenia SEC przez ponad dwa lata Forsage funkcjonowało jako oszustwo piramidowe, w którym inwestorzy zarabiali pieniądze, angażując innych jako uczestników. W typowym schemacie Ponziego Forsage nielegalnie wykorzystywał aktywa nowych inwestorów, aby spłacić poprzednich inwestorów.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Filipin oraz Komisarz ds. Papierów Wartościowych i Ubezpieczeń w Montanie podjęły działania przeciwko Forsage za oszustwo odpowiednio we wrześniu 2020 r. i marcu 2021 r. Mimo to Forsage rzekomo kontynuował promowanie programu, kwestionując zarzuty w wielu filmach na YouTube i w inny sposób.

Podobne czytanie: Eksperci nadal uważają, że wydobywanie bitcoinów jest opłacalne, co to oznacza?

Oprócz czterech założycieli, siedem osób zostało oskarżonych o złamanie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych w zakresie przeciwdziałania oszustwom i rejestracji w skardze, która została wniesiona do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Północnej Dystryktu Illinois. W jej przypadku SEC domaga się grzywien cywilnych, zwolnienia i nakazu sądowego.

Dwóch z oskarżonych, Ellis i Theissen, uregulowało jednak zarzuty bez przyznania się lub zaprzeczenia oskarżeniom i wyraziło zgodę na trwałe powstrzymanie się od podejmowania określonych czynności, a także łamanie w przyszłości zarzucanych przepisów.

               Polecany obraz z Flickr, wykres z Tradingview.com