Jak handlarze ludźmi wykorzystują kryptowaluty do transakcji

W handlu ludźmi i narkotykami znacznie wzrosło wykorzystanie walut wirtualnych. Spośród wszystkich walut wirtualnych Bitcoin stał się najpopularniejszym sposobem przeprowadzania nielegalnych transakcji wspierających biznes przemytu i wyzysku ludzi. Departament Skarbu USA opublikował niedawno analizę.

Dlaczego przestępcy wolą Bitcoin?

Anonimowość wirtualnej waluty lub kryptowaluty przyciąga przestępców. Używają tej waluty, aby uniknąć wykrycia podczas płacenia za nielegalną działalność, taką jak handel ludźmi i narkotykami.

Zwiększyło to wyzwania stojące przed prawem federalnym w zakresie egzekwowania przepisów przeciwdziałających handlowi dziećmi i ludźmi. Śledzenie transakcji wykorzystujących kryptowaluty jako środek wymiany i płatności mobilnych typu peer-to-peer stało się trudne.

Biuro ds. odpowiedzialności rządu Stanów Zjednoczonych ustaliło, że w 2021 r. spośród 27 zbadanych komercyjnych rynków handlu ludźmi 15 akceptowało waluty wirtualne. Bankomaty z wirtualną walutą to samodzielne maszyny umożliwiające kupno i sprzedaż. Wymiana wirtualnych walut może zostać wykorzystana do nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy i handel narkotykami.

Kroki podjęte przez rząd federalny w celu rozwiązania problemu przestępczości ułatwianej przez kryptowaluty

Wiele agencji federalnych otrzymało zadanie prowadzenia dochodzeń i ścigania przypadków handlu ludźmi, które dotyczyły internetowych platform handlowych i wirtualnej waluty. Obejmowały federalne organy ścigania w Departamencie Sprawiedliwości i innych agencjach, w tym w Departamencie Skarbu, które wspierają dochodzenia w sprawach handlu ludźmi. 

Ostatnie działania i badania:

• W 2016 r. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds. imigracji i organów celnych dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz Secret Service zidentyfikował i skonfiskował ponad 1.2 miliona dolarów z wirtualnego portfela handlarza.
• W 2020 r. dochodzenie prowadzone przez Jednostkę ds. Cyberprzestępczości Urzędu Skarbowego Urzędu Skarbowego pomogło zamknąć spółkę Helix. Była to ciemna platforma internetowa, która służyła do prania pieniędzy handlarzy narkotyków.
• Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych przy Ministerstwie Skarbu (FinCEN) wydała wytyczne mające pomóc instytucjom finansowym w wykrywaniu działań związanych z handlem walutami wirtualnymi.
• Federalne organy regulacyjne ds. bankowości, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych nadzorują przestrzeganie przez instytucje finansowe wymogów AML, w tym zgłaszanie przez nie podejrzanych działań. 

Transakcje kryptowalutowe są trwale rejestrowane w publicznych łańcuchach bloków, co pomaga organom ścigania korzystać z narzędzi analizy blockchain w celu badania nielegalnych działań.

Jednak przestępcy wykorzystują technologię prywatności, aby ukryć przepływ środków w łańcuchu bloków, przez co śledzenie takich nielegalnych transakcji staje się trudniejsze.

Opublikowany raport FinCEN: najważniejsze informacje

Jak wynika z dokumentów rządowych firm finansowych, w latach 2020 i 2021 nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania kryptowalut, zwłaszcza bitcoinów. W tym okresie badanie wykazało ponad 2,311 zgłoszonych zastosowań kryptowalut w działalności związanej z handlem ludźmi. Transakcje wyniosły ponad 412 milionów dolarów.

Ofiary tego handlu ludźmi były zmuszane do pracy jako robotnicy, niewolnicy, do przymusowej służby, peonage i innych rodzajów aktów seksualnych. W 2021 r. zgłoszonych zastosowań było 1,975. 

Andrea Gacki, dyrektor FinCEN, stwierdziła, że ​​raporty instytucji finansowych ujawniają handlarzy ludźmi, ratując w ten sposób i chroniąc życie niewinnych osób. Pomaga także w egzekwowaniu prawa.

Adarsh ​​Singh to prawdziwy koneser technologii Defi i Blockchain, który porzucił pracę w międzynarodowej firmie finansowej „Wielkiej Czwórki”, aby w pełnym wymiarze czasu zająć się handlem kryptowalutami i NFT. Ma duże doświadczenie w finansach, ukończył studia MBA w prestiżowej szkole B. Zagłębia się w te innowacyjne dziedziny, odkrywając ich zawiłości. Odkrywanie ukrytych klejnotów, czy to monet, tokenów, czy NFT, to jego specjalistyczna wiedza. NFT wzbudzają jego głębokie zainteresowanie, a jego twórcza analiza NFT otwiera wciągające narracje. Dąży do udostępnienia zdecentralizowanych zasobów cyfrowych masom.