Jak łatwo jest być krypto-uciekinierem, takim jak Do Kwon?

Władze aresztowały uciekiniera Do Kwona na lotnisku w Czarnogórze. Jak łatwo byłoby uniknąć schwytania?

Do Kwon, krypto-walutowy zbieg stojący za kryzysem na Terrze, został oskarżony o fałszowanie oficjalnych dokumentów po jego aresztowaniu przez czarnogórską policję. W czwartek policja złapała Kwona i drugą osobę na lotnisku w Podgoricy, gdy próbowali wejść na pokład samolotu do Dubaju. Policja podobno znalazła w ich bagażu sfałszowane paszporty kostarykańskie i belgijskie. 

Kwon był zbiegiem przez kilka miesięcy, a władze Korei Południowej wydały za nim nakaz aresztowania we wrześniu ubiegłego roku. Czarnogórska policja potwierdziła w piątek, że aresztowany podejrzany to Kwon po tym, jak jego odciski palców zgadzają się z informacjami przechowywanymi przez Narodową Agencję Policji Korei Południowej.

Kwon jest również oskarżony przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych na Manhattanie w ośmiu zarzutach, w tym oszustwach związanych z papierami wartościowymi i spisku. Sprawa karna jest następstwem zarzutów cywilnych postawionych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd przeciwko Kwon i Terraform Labs w lutym. Ponadto Kwon jest przedmiotem „czerwonego zawiadomienia” Interpolu.

Zastanawialiśmy się, jak łatwo byłoby, biorąc pod uwagę obecny stan praw i przepisów, uciec przed długim ramieniem prawa jako krypto-uciekinier. (BeInCrypto oczywiście nie toleruje żadnych nielegalnych działań.)

Kwon szukał właściwego kraju

Podążając za wskazówką dotyczącą lokalizacji Do Kwona, władze Korei Południowej potwierdziły 11 grudnia, że ​​przebywa on w Serbii. Zbieg podobno przeniósł się tam po przeprowadzce do Singapuru tuż przed upadkiem Terry. Ale dlaczego międzynarodowy zbieg miałby ukrywać się w Serbii?

Okazuje się, że było to prawdopodobnie mądre posunięcie. Serbii i Korei Południowej nie łączy umowa o ekstradycji, która przyspieszyłaby proces deportacji Do Kwona do jego kraju. Jednak prawo ma długą rękę. Południowokoreańscy urzędnicy oświadczyli 7 lutego, że wysłali co najmniej dwie osoby do Serbii, aby go wyśledziły. Władze serbskie potwierdziły później, że współpracowały ze swoimi południowokoreańskimi odpowiednikami, aby go znaleźć.

23 lutego amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Do Kwon o oszukiwanie inwestorów. Co, delikatnie mówiąc, było niesamowicie złą wiadomością dla Kwona. Stany Zjednoczone są jednym z najbardziej agresywnych prześladowców międzynarodowych zbiegów, z długą listą umów ekstradycyjnych – w tym z Serbią.

Tak więc każdy, kto staje się krypto-uciekinierem, prawdopodobnie spróbuje mądrze wybrać kraj. Najlepiej byłoby, gdyby kraj, który nie jest związany traktatem, rozważał ekstradycję. Przychodzą na myśl Iran, Białoruś, Syria i Somalia.

Źli aktorzy wykorzystują VPN

Jednym z pierwszych sposobów, w jaki władze spróbują wyśledzić uciekiniera kryptograficznego, jest cyfrowy ślad. Najlepszym i najłatwiejszym rozwiązaniem jest korzystanie z wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Sieci VPN są powszechnymi narzędziami, chociaż częściej są wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do biblioteki Netflix innego kraju niż do obchodzenia prawa.

Korzystając z VPN, cała Twoja aktywność online jest kierowana przez zaszyfrowany tunel, co utrudnia sprawdzenie, jakie witryny odwiedzasz lub co robisz online. VPN może również pomóc w ukryciu Twojej fizycznej lokalizacji poprzez maskowanie Twojego adresu IP. Witryny i usługi zobaczą adres IP serwera VPN, z którym się łączysz, zamiast własnego. Może to być przydatne do uzyskiwania dostępu do treści z ograniczeniami geograficznymi lub do zachowania anonimowości w Internecie.

Jednak VPN nie są niezawodnym sposobem na zapewnienie prywatności. Ross Ulbricht (znany również jako „Dread Pirate Roberts”), założyciel ciemnego rynku internetowego Silk Road, był stałym użytkownikiem VPN. Jednak podczas polowania na Ulbrichta policja wezwała również dostawcę VPN. Informacje doprowadziły władze do kawiarenki internetowej w San Francisco. 

Chociaż sieci VPN szyfrują ruch internetowy i maskują adresy IP, nadal mogą śledzić aktywność użytkowników w swojej sieci, ujawniając odwiedzane strony internetowe i czas przeglądania. Sieci VPN nie są całkowicie anonimowe, ponieważ dostawcy mogą wyświetlać adresy IP i historię przeglądania. Sieci VPN są również podatne na włamania w przypadku naruszenia protokołów szyfrowania.

Wykorzystanie kryptografii zwiększającej prywatność

Podczas ucieczki uciekinier nadal będzie potrzebował pieniędzy. Chociaż kryptowaluty od dawna kojarzone są z przestępczością, w rzeczywistości nie jest trudno je wyśledzić, jeśli wiesz, jak to zrobić. Publiczne łańcuchy bloków są domyślnie przezroczyste. Tak więc, o ile wiesz, gdzie i jak szukać, podążanie śladem kryptograficznej bułki tartej jest dalekie od niemożliwego.

W tym miejscu wkracza kryptowaluta chroniąca prywatność. Istnieje kilka kryptowalut, które traktują priorytetowo prywatność i anonimowość, w tym Monero, Zcash i Dash. Wykorzystują różne zaawansowane techniki kryptograficzne, aby transakcje były anonimowe i niemożliwe do wyśledzenia, takie jak dowody zerowej wiedzy, podpisy pierścieniowe i ukryte adresy. Jednak żadna kryptowaluta nie gwarantuje całkowitej anonimowości.

Zawsze istnieją miksery kryptograficzne, które łączą zasoby kryptograficzne z zasobami innych użytkowników. Ta pula funduszy mieszanych następnie zwraca równoważną kwotę odpowiednim właścicielom.

Kwon wykorzystał firmy Shell

Aby upewnić się, że fundusze są bezpieczne, dlaczego nie wziąć kolejnego liścia z książki Do Kwona? 

W zeszłym roku firma Kwona, Terraform Labs, podobno wyprała 4.8 miliona dolarów za pośrednictwem południowokoreańskiej firmy fasadowej przebranej za firmę konsultingową ds. Blockchain. Spółki fasadowe to podmioty utworzone w celu przechowywania aktywów lub przeprowadzania transakcji finansowych, ale bez faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. 

Spółki Shell mogą być wykorzystywane z uzasadnionych powodów, takich jak minimalizacja podatków, ochrona własności intelektualnej lub ułatwianie fuzji i przejęć. Często jednak służą do ukrywania aktywów. Firmy Shell często stosują proces zwany „nakładaniem warstw” w celu ukrycia pieniędzy poprzez przekazywanie środków między wieloma kontami i jurysdykcjami, co utrudnia śledzenie pochodzenia środków. Mogą również wyznaczyć „dyrektorów nominowanych” lub „akcjonariuszy nominowanych”, aby działali jako przykrywka dla prawdziwych właścicieli, którzy pozostają anonimowi.

BeInCrypto skontaktował się z SEC w celu uzyskania komentarza do tego artykułu. Agencja odmówiła komentarza, ale skierowała nas do komunikatu prasowego dotyczącego zarzutów Do Kwona.