Jak Binance szkoli organy ścigania na całym świecie w celu zwalczania kryptoprzestępczości?

Walka z przestępczością kryptograficzną zaczyna się od walki z wieloma nieporozumieniami, które narosły wokół niej.

Podobnie jak pomysł, że transakcje kryptowalutowe są niewykrywalny i anonimowy, na przykład, i że branża blockchain nie dba wystarczająco o to, by badać złe zachowanie lub podejmować działania, aby temu zapobiec.

To nie jest prawda, powiedział Matthew Price, szef wywiadu i śledztw dla obu Ameryk w Binance, największa na świecie giełda kryptowalut.

„Istnieje przekonanie, że giełdy po prostu nie dbają o to, że krypto to Dziki Zachód i nikt nie chce współpracować z organami ścigania – a to jest po prostu jawnie fałszywe” – powiedział Price. Odszyfruj.

Price, były agent IRS, który również pracował jako oficer celowniczy w CIA, jest jednym z wielu niedawnych rekrutów z rządu, którzy dołączyli do rosnącego zespołu dochodzeniowego Binance, w tym długoletniego agenta specjalnego IRS Tigrana Gambaryana, obecnie globalnego szefa wywiadu i śledztw w Binance.

Bojownicy krypto-przestępczości

Kiedy Price i Gambaryan byli z rządem, rutynowo współpracowali z giełdami kryptograficznymi, w tym Binance, w celu dzielenia się informacjami i eliminowania oszustw związanych z kryptowalutami.

Teraz, gdy są w środku, oni i ich koledzy wykorzystują swoją wiedzę, aby szkolić organy ścigania na całym świecie, jak radzić sobie z przestępstwami kryptograficznymi, w tym wszystkim, od prania pieniędzy i włamań do państw, po oprogramowanie ransomware i oszustwa związane z romansami.

Binance zorganizowało warsztaty na temat technologii kryptowalut i blockchain dla organów ścigania w Stanach Zjednoczonych i Europie, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Filipinach, Singapurze i Szwecji, a przyszłe warsztaty zaplanowano w Kolumbii i Meksyku.

„Jako były funkcjonariusz organów ścigania, cieszę się, widząc tego rodzaju gotowość do współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi” – powiedział Price. „Współpraca i dzielenie się informacjami w obie strony to jedyny sposób, w jaki możesz zwalczyć te rzeczy, biorąc pod uwagę szybkość, z jaką rozwija się technologia – i przestępcy”.

Podążaj za pieniędzmi

Chociaż liczba przestępczości opartej na kryptowalutach spadła w tym roku o około 15%— zrobi to bessy — giełdy kryptowalut i organy ścigania nie spoczywają na laurach.

Przestępcy „zawsze szukają najskuteczniejszych sposobów na robienie swoich rzeczy”, powiedział Price, a fakt, że kryptowaluta usprawnia i ułatwia transakcje transgraniczne, jest mieczem obosiecznym.

Czym są sterowniki atak ransomware inny niż XXI-wieczna wersja wymuszenia mafii? Co to jest schemat uboju trzody chlewnej jeśli nie współczesną adaptacją oszustwa e-mailowego z nigeryjskiego księcia.

Ale chociaż środki ewoluowały, motyw w większości przypadków jest ten sam: pieniądze. A łatwiej jest śledzić pieniądze, kiedy akurat masz stałą księgę wszystkiego, co się dzieje.

Transakcje kryptograficzne można śledzić na blockchainie, co daje badaczom awansować w walce z przestępczością kryptograficzną.

Nigdzie się nie ukryć

Gotówka, która znika na szwajcarskim koncie bankowym, nie jest publiczna. Ale wszystko, co dzieje się na blockchainie, jest.

Jeśli poszedłeś do Bank of America i zapytałeś ich, jak bardzo mają kontakt z przestępczymi giełdami, nie mogliby ci powiedzieć, przynajmniej nie do końca, powiedział Gambaryan.

„Ale mogę teraz przejść i zobaczyć dokładnie, jak dużą ekspozycję mamy na te podmioty, co jest niespotykane w sektorze finansowym” – powiedział. „Uczymy śledczych i regulatorów, jak to wykorzystać, i demistyfikujemy kryptowalutę, aby pozbyć się wizerunku, jaki mają ludzie, że jest anonimowa”.

Księgowi kryminalistyczni mogą korzystać z narzędzi dostarczanych przez firmy zajmujące się analizą łańcucha bloków, takie jak Chainalysis i TRM Labs, aby zobaczyć, jak krypto przechodzi przez łańcuch bloków, a następnie powiązać je z informacjami zapisanymi przez podmioty takie jak Binance, w tym adresem IP użytkownika i zapisami transakcji.

Mimo to łapanie przestępców kryptograficznych pozostaje grą w kotka i myszkę, co oznacza, że ​​branża musi pomóc egzekwować prawo.

„Nikt, w tym Binance, nie chce działalności przestępczej na platformach” – powiedział Gambaryan. „Jesteśmy upoważnieni do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby to powstrzymać, ale jesteśmy tylko częścią tego”.

Budowanie wiedzy na temat blockchain

Wyzwanie polega na tym, że niewystarczająca liczba członków organów ścigania ma wiedzę kryminalistyczną w zakresie blockchain, aby poradzić sobie z dochodzeniem kryminalnym związanym z kryptowalutami.

Jednak doświadczeni śledczy, tacy jak Gambaryan, Price i ich koledzy — w tym Jarek Jakubcek i Nils Andersen-Röed, obaj byli agenci Europolu, którzy obecnie kierują wywiadem dla Binance odpowiednio w regionie APAC i EMEA — mogą edukować detektywów i organy regulacyjne w zakresie mechaniki kryptowalut i identyfikować i obsługiwać przypadki kryptowalut.

Szkolenia oferowane przez Binance różnią się w zależności od rynku i zaawansowania odbiorców. Na przykład w Kanadzie, gdzie organy ścigania mają już pewne doświadczenie w kryptowalutach, szkolenie jest bardziej skoncentrowane na takich tematach, jak zaawansowane techniki śledcze i środki zapobiegawcze, podczas gdy w innych krajach sensowne jest rozpoczęcie od podstaw, jak wprowadzenie do tego, jakiego rodzaju informacje posiadane przez Binance i jakie kroki wiążą się z zamrożeniem konta.

Z biegiem czasu, im więcej śledczych jest i którzy wiedzą, czego szukać, czystsze krypto będzie dla wszystkich, powiedział Gambaryan.

Poza sesjami wstępnymi, Binance jest również czasami wzywane w celu zapewnienia bardziej specjalistycznego szkolenia.

Zespół został niedawno zaproszony na konferencję w Brazylii, gdzie poproszono ich o wyjaśnienie, w jaki sposób można wykorzystać kryptowalutę do pomocy w przestępstwach związanych z handlem ludźmi. Podczas swojego pobytu w IRS, Gambaryan pracował w sprawie doprowadziło to do usunięcia w 2019 r. największej na świecie witryny z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci w darknecie, co zostało osiągnięte dzięki śledzeniu płatności Bitcoin. Aresztowano administratora strony i uratowano 24 dzieci.

„To wpływ na świat rzeczywisty” – powiedział Gambaryan. „Jeśli ktoś kiedykolwiek powie mi, że Bitcoin jest zły, zawsze trzymam z tyłu głowy, że gdyby Bitcoina nie było w pobliżu, te dzieci nadal byłyby wykorzystywane”.

Czyni różnicę

Istnieje również wiele przykładów rzeczywistego wpływu, jaki warsztaty Binance wywarły na organy ścigania na całym świecie.

W niedawnym przypadku porwania w dużym brazylijskim mieście sprawcy zażądali dużego okupu w kryptowalutach. Jeden ze śledczych w tej sprawie uczestniczył w programie szkoleniowym Binance i był w stanie wyśledzić przestępców i dowiedzieć się, kim byli. Ofiara została uratowana, a porywacze ścigani.

Zespół dochodzeniowy Binance jest również często kontaktowany przez osoby, które przeszkolono, z prośbą o pomoc lub uzyskanie porady w sprawie.

Tydzień po zorganizowaniu warsztatów w Kanadzie Binance zaczął otrzymywać telefony od Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej oraz od regionalnych i prowincjonalnych agencji poszukujących konsultacji.

„Stamtąd możemy pomóc ofiarom odzyskać fundusze i wszędzie, gdzie przeprowadzaliśmy te prezentacje, jest to ta sama historia” – powiedział Price. „W oparciu o liczbę otrzymywanych próśb – która gwałtownie wzrosła – to zdecydowanie robi różnicę”.