Policja z Hongkongu podobno podjęła działania w sprawie związanej z giełdą kryptowalut Atom Asset Exchange (AAX). Dwóch dyrektorów giełdy zostało aresztowanych pod zarzutem oszustwa i wprowadzenia w błąd. Ponadto konto bankowe związane z wymianą również zostało zamknięte.
Policja aresztowała prezesa Weigao Capital, Lianga Haominga oraz założyciela i byłego dyrektora generalnego AAX, Thora Chana. Obaj menedżerowie zostali oskarżeni przez lokalne władze, że wspomniane powoływanie się na „konserwację systemu” za opóźnienie wycofania aktywów klienta w momencie utraty płynności było wymówką ze strony firmy.
Platforma wymiany kryptowalut zapowiedziała wstrzymanie operacji wypłat w listopadzie i nazwała „konserwacją systemu” jako przyczynę zatrzymania, które trwa do tej pory. Zawieszenie działalności uniemożliwiło około 2 milionom użytkowników platformy dostęp do środków. Policja otrzymała ponad 330 zgłoszeń od ofiar z różnych krajów, w tym z Chin, Tajwanu, Włoch i kilku innych.
Kiedy giełda wstrzymała swoją działalność, powiedziała społeczności, że ruch nastąpił w wyniku usterki w aktualizacji systemu, a nie z powodu nieprzewidzianego upadku giełd kryptowalut FTX.
Wiceprezes AAX ds. globalnego marketingu i komunikacji Ben Caselin ogłosił rezygnację z firmy. Opuszczając giełdę, powołał się na brak porozumienia z dyrekcją w sprawie realizacji bieżących spraw.
Caselin odnotował na Twitterze, że odchodzi z firmy pomimo wysiłków, jakie włożył w walkę o społeczność. Jego propozycje nie zostały przyjęte, a nawet powiedział, że jego rola w firmie jest pusta.
Użytkownicy w Nigerii zaczęli napadać na byłych pracowników serwisu kryptowaluta oddział giełdy w Lagos po zamknięciu działalności AAX.
Dodatkowo jeden z dyrektorów jest oskarżony o celowe wprowadzanie w błąd organów ścigania poprzez okłamywanie ich co do harmonogramu swoich działań podczas pracy w firmie.
Rezydencje dyrektora i dwa konta bankowe AAX zostały zablokowane. Policja szacuje, że trzeci dyrektor wyjechał za granicę z portfelem AAX i kluczami prywatnymi, które zawierały aktywa cyfrowe o wartości około 30 milionów dolarów. Policja zajęła jego posiadłości w Hong Kongu. Władze Hongkongu aktywnie współpracują z międzynarodowymi śledczymi w celu wyśledzenia funduszy w ramach dochodzenia.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/hong-kong-based-crypto-exchange-executives-got-arrested-report/