Przez lata sektor kryptowalut spotkała się z krytyką za ukrywanie oszustw, które przełożyły się na ogromne straty dla użytkowników FTX wymiana upadek, który pojawił się jako ostatni głośny incydent.
W tym przypadku nowe dane pokazują zakres wpływu oszustw kryptograficznych na użytkowników, a źli gracze przyjmują nowe sposoby oszukiwania niczego niepodejrzewających inwestorów. W szczególności w ciągu ostatnich pięciu lat oszustwa związane z kryptowalutami kosztowały użytkowników ponad 20 miliardów dolarów, a wśród godnych uwagi sztuczek stosowanych przez oszustów pojawiły się podstępy, nowe dane z platformy analizy kryptograficznej Chainalysis opublikowany wskazuje 17 listopada
Na przykład w 2021 r. oszustwa związane z kryptowalutami przyniosły stratę w wysokości około 7.7 mld USD, z czego ciągnie dywany za 2.8 miliarda dolarów strat. Warto zauważyć, że pociągnięcie za dywan można zdefiniować jako porzucenie projektu lub tokena przez twórcę kryptowaluty, drenowanie wszystkich funduszy i zniknięcie.
Czołowe incydenty związane z ciągnięciem za dywan
Godne uwagi incydenty obejmują przypadek OneCoin, w którym użytkownicy stracili od 4 do ponad 15 miliardów dolarów. Warto zauważyć, że incydent nie w pełni kwalifikuje się do ciągnięcia dywanu, ponieważ waluta, o której mowa, nigdy nie była przedmiotem publicznego obrotu ani nie była zdecentralizowana.
Ponadto oszustwo związane z turecką giełdą kryptowalut Thodex trafiło na pierwsze strony gazet w 2021 r., a założyciel platformy ukradł 2.6 miliarda dolarów funduszy inwestorów. Co ciekawe, właściciel Thodex, Faruk Özer, twierdził, że giełda została dotknięta cyberatakiem. Jak zgłaszane przez Finbolda, Özer został aresztowany w Albanii po jego zniknięciu z funduszami należącymi do około 400,000 XNUMX użytkowników.
Inne projekty powodujące znaczne straty to AnubisDAO (58 mln USD), Uranium Finance (50 mln USD), DeFi100 (32 mln USD), Meerkat Finance (31 mln USD), Snowdog DAO (30 mln USD) i StableMagenet (22 mln USD).
Gdzie indziej, w 2021 r., rynek został również uderzony przez kryptowalutę Squid Game (SQUID). Token odwołujący się do popularnego koreańskiego serwisu Netflix (NASDAQ: NFLX) seria spadł prawie do zera w kilka minut po odnotowaniu znacznych wzrostów.
W tym samym czasie token Ethereum Max (EMAX) również podążał tą samą trajektorią traci swoją wartość prawie do zera z regulatorami podjęcie działań przeciwko niektórym promotorom aktywów, w tym towarzyska Kim Kardashian.
Ogólnie rzecz biorąc, inne szarpnięcia za dywany spowodowały utratę od 22 do 58 milionów USD, pozostawiając druzgocące skutki dla małych użytkowników.
Eksploatacja protokołów DeFi
Ponadto, ze względu na nieuregulowany charakter sektorów kryptowalut, firmy kryptograficzne obejmujące zdecentralizowane finanse (DeFi) również stały się celem oszustów. W rezultacie ponad 14 miliardów dolarów transakcji kryptograficznych w 2021 roku było powiązanych z nielegalną działalnością.
Rzeczywiście, kradzieże kryptowalut stanowiły 3.2 miliarda dolarów ogólnej kwoty nielegalnych transakcji, przy czym 72% skradzionych pieniędzy odzyskano z protokołów DeFi.
Warto zauważyć, że oszustwa są głównym powodem, dla którego kryptosceptycy naciskają na całkowity zakaz sektora. W tej linii, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) wiceprezes Charlie Munger niedawno potępiony krypto jako „złe połączenie” „częściowego oszustwa i częściowo złudzenia” oraz „waluty, która jest dobra dla porywaczy”.
Źródło: https://finbold.com/revealed-historys-10-biggest-crypto-rug-pulls/