Założyciele HashFlare aresztowani za oszustwo kryptowalutowe o wartości 575 milionów dolarów

Dwóch założycieli HashFlare, usługi wyszukiwania w chmurze Bitcoin, która nie jest już aktywna, zostało aresztowanych w Estonii pod zarzutem udziału w oszustwie kryptograficznym z potencjalną stratą w wysokości 575 milionów dolarów. Spisek został rzekomo popełniony przez osobę trzecią.

W 2015 roku rozpoczęła się działalność firmy znanej obecnie jako HashFlare, która zajmuje się wydobywaniem danych w chmurze. Klienci mogą wynajmować moc obliczeniową firmy do wydobywania bitcoinów i uzyskiwać procent dochodu generowanego przez firmę, zgodnie ze stroną internetową firmy, która stwierdza, że ​​klienci mają taką możliwość.

W tamtym czasie firma była powszechnie uznawana za jednego z najważniejszych uczestników tego biznesu. Niemniej jednak w lipcu 2018 r. wstrzymała znaczną część swoich wysiłków wydobywczych, co doprowadziło do powszechnych spekulacji, że mogła planować wyjście z rynku.

Cała operacja wydobywcza, którą prowadzili założyciele firmy Siergiej Potapenko i Ivan Turõgin, była jednak częścią „wieloaspektowego planu”, który „oszukał setki tysięcy ofiar”, jak stwierdzono w oświadczeniu wydanym przez United Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i powołując się na dokumenty sądowe. Zgodnie z tym oświadczeniem operacja wydobywcza była częścią „wieloaspektowego planu”, który „oszukał setki tysięcy ofiar”.

Zarzuca się również, że obaj spiskowali razem, aby ukryć swoje „dochody z przestępstwa”. poprzez wykorzystanie 75 rezydencji, sześciu luksusowych pojazdów, portfeli kryptowalut i setek sprzętu do kopania kryptowalut. Obaj zostali oskarżeni o zrobienie tego czegoś.

„Ci oskarżeni wykorzystali zarówno urok kryptowaluty, jak i tajemnicę otaczającą wydobycie kryptowaluty, aby popełnić ogromny schemat Ponziego” – powiedział.

Zostali oskarżeni o spisek w celu przeprowadzenia oszustwa elektronicznego, 16 zarzutów oszustwa elektronicznego i jeden zarzut zmowy w celu popełnienia prania pieniędzy przy użyciu firm fasadowych oraz fałszywych faktur i umów. Założyciele HashFlare to ci, którzy stoją w obliczu tych zarzutów. Jeśli okaże się, że są odpowiedzialni, twórcy HashFlare mogą zostać skazani na maksymalnie dwadzieścia lat więzienia.

HashCoins OU, firma, która jest obecnie spółką macierzystą HashFlare, została utworzona w 2013 r., a usługi wydobywcze HashFlare zostały po raz pierwszy udostępnione w 2015 r. Potapenko i Turõgin są odpowiedzialni za założenie obu tych firm.

HashFlare ogłosił, że zaprzestanie świadczenia usług wydobywania bitcoinów w lipcu 2018 r., podając jako główny powód tej decyzji trudności w osiąganiu zysków ze względu na zmienność rynku.

W ramach dochodzenia prowadzonego obecnie przez FBI, klienci, którzy zgłosili się do tego, co FBI uważa za oszukańcze operacje HashFlare, HashCoins OU i Polybius, są proszeni o informacje w celu uzyskania ich od nich.