Użytkownicy FTX mogą spieniężyć zbankrutowaną giełdę kryptowalut za pośrednictwem luki na Bahamach

Wydaje się, że niektórzy użytkownicy FTX znaleźli sposób na przeniesienie pieniędzy z giełdy tylnymi drzwiami na Bahamach.

Analiza przeprowadzona przez firmę Argus, zajmującą się danymi, wykazała niezwykłe wzorce handlowe w ciągu ostatnich pięciu dni, gdy FTX blokował wypłaty klientów. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło cyfrowych kolekcji, znane jako NFT. Według Argus wzorce sugerują, że „zdesperowani” klienci zwracali się o pomoc do użytkowników FTX na Bahamach.

Obecnie zbankrutowana globalna giełda kryptowalut zezwala na wypłaty na Bahamach dopiero po wstrzymaniu likwidacji FTX na całym świecie. Firma o wartości 32 miliardów dolarów, częściowo z siedzibą w Nassau, powiedziała w a ćwierkać powiedział, że musi ułatwić wypłaty z Bahamów, aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami.

Zamożni użytkownicy płacą astronomiczne ceny za NFT na FTX w czasie, gdy szerszy rynek krypto i cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich gwałtownie spadł. W jednym przypadku przedmiot kolekcjonerski, który trzy tygodnie temu kosztował blisko 9 dolarów, został sprzedany w piątek za 10 milionów dolarów. Kolejny NFT, który był podobnie wyceniony miesiąc temu, został sprzedany za 888,888.88 XNUMX $ w tym tygodniu.

„Ta działalność NFT jest wysoce nieregularna na poziomie makro, gdy ogólny rynek NFT spada, zarówno pod względem wartości, jak i wielkości, oraz w tym konkretnym przypadku, gdy obrót na innych rynkach FTX jest ograniczony” — powiedział Owen Rapaport, współzałożyciel i dyrektor generalny Argus, firma analityczna blockchain, która specjalizuje się w wykorzystywaniu informacji poufnych.

Argus powiedział, że ten rodzaj handlu jest prawdopodobnie próbą uzyskania dostępu do pieniędzy przez użytkowników FTX w dowolny możliwy sposób. Według Rapaporta jedną z prawdopodobnych możliwości jest to, że handlowcy mają umowę z użytkownikami z Bahamów, aby zapłacić pewien procent aktywów, aw zamian otrzymać je po pomyślnym wycofaniu ich z FTX.

Według danych Dune Analytics, gdzie indziej, wolumen obrotu niewymienialnymi tokenami spadł o 97% w stosunku do rekordowego poziomu. Cena Bitcoin spadł o 75% w stosunku do rekordowego poziomu sprzed roku.

Transakcje te są widoczne na blockchainie, który działa jak publiczna księga do śledzenia ruchu pieniędzy. Chociaż każdy może zobaczyć, gdzie przemieszczają się pieniądze, tożsamości są nadal anonimowe. Argus nie mógł powiedzieć na pewno, kim byli ci klienci i że FTX najwyraźniej zamknął nieregularny handel w piątek. Wciąż pojawiają się „licytacje” lub oferty kupna tych obecnie drogich przedmiotów kolekcjonerskich, ale od tego czasu żadne zlecenia kupna nie zostały zrealizowane.

FTX i jej założyciel Sam Bankman-Fried nie odpowiedzieli natychmiast na prośbę CNBC o komentarz.

Niektórzy użytkownicy Twittera zgłaszali podobne nieprawidłowości w tym tygodniu. Popularny gospodarz podcastów kryptograficznych, który nazywa się Cobie, był jednym z pierwszych, który zasugerował, że użytkownicy kupują NFT, które są wystawiane na sprzedaż przez użytkowników z Bahamów. Wskazał na jeden portfel, który wypłacił kryptowalutę Tether o wartości 21 milionów dolarów z FTX i wysłał ją na adres, który wydawał się znajdować na Bahamach.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTX podobno widział tajemnicze odpływy po złożeniu wniosku o ochronę przed bankructwem. agencji Reutera zgłaszane w sobotę, że z giełdy „zniknęło” od 1 do 2 miliardów dolarów środków klientów, powołując się na dwie osoby zaznajomione z tą sprawą. Tymczasem firma danych Elliptic Szacunki że 473 miliony dolarów zostało przeniesione z FTX w wyniku podejrzanego włamania.

Firma złożyła wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11 w piątek po tygodniu zamieszanie. Giełda, prowadzona przez 30-letniego Sama Bankmana-Frieda, została oskarżona o niewłaściwe wykorzystanie środków klientów i była bliska kupienia przez swojego największego rywala po kryzysie płynności.