Organizacja wymiany kryptowalut FTX podobno stanęła w obliczu ataków i strat Sybil. Firma straciła 111 260 euro, z największą liczbą szacowanych kont (66.35), podczas gdy liczba użytkowników była mniejsza. Oferowane premie dla użytkowników z białą czapką od wymiana.
Kompletny przegląd złośliwego ataku
FTX to giełda kryptograficzna oferująca tokeny oparte na ERC20. Tokeny zapewniają inwestorom ekspozycje dźwigni do 3 razy, które podkreślają parę handlową. Krótko mówiąc, gdy trader otwiera BULL/USD, co dotyczy 3x bitcoinów (10%) zakupu, dźwignia token zyskuje 30%. Ta instancja przyciągała hakerów do tworzenia ogromnych adresów.
Niezależnie od kroków podjętych przez jego programistów w celu ochrony projektów, takich jak wykorzystanie metodologii poznaj swojego klienta (KYC), nie udało się. W spekulowanych nowych projektach euro stablecoin użytkownicy wchodzą w interakcję z interfejsami, w tym podają swoje dane uwierzytelniające do identyfikacji KYC na poziomie 2, likwidują 100 euro w portfelu FTX w okresie kampanii i zdobywają bonusy. Całkowita liczba użytkowników podczas doładowanie 100EUROC jest liczone jako jedno.
Według doniesień nastąpiła deduplikacja fiat EURO zdeponowanych na ogromne adresy numeryczne. W czasie trwania kampanii jeden adres celowo wpłacił określoną kwotę EUR na konto, a następnie na wiele kont.
Metody, które można wykorzystać do wykrywania hakerów w sieci
Organizacja ma analizować dane powyżej 100 EURO, ponieważ jest to standardowa cena depozytu. Nadwyżka depozytu powinna być uwzględniona i odpowiednio sprawdzona. Co więcej, musi być analiza wyroku kryterium. W takim przypadku, gdy adres A dokonuje wpłaty na adres B, to zarówno A, jak i B są uważane za grupę. W ten sam sposób B deponuje C, a następnie D.
ABCD należy spójnie traktować jako grupę. Dodatkowo union-find to algorytm, który jest również bezpieczną metodą na skuteczne dogonienie grupy osób dokonujących transakcji w EUR podczas kampanii w tym samym czasie. Po wyeliminowaniu adresu niezmiennego, pozyskiwana jest ostateczna grupa odpowiadająca użytkownikowi FTX – nie zapominając o wykluczeniu gorącego portfela.
Ponadto wykorzystanie algorytmicznego śledzenia przepływu finansowania. Jest to połączenie algorytmu „najpierw szerokość” i „najpierw głębokość”, które można rozumieć jako prostą, płynną wersję sieci. W tej sytuacji kaucja użytkownika akcja jest śledzony od jednego portfela do drugiego, mając jednocześnie dogłębny przegląd osi czasu transakcji.
Analiza agregacji behawioralnej danych w łańcuchu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania największego prawdopodobieństwa adresów FTX. Po tej procedurze odwróć wszystkie adresy uczestników charakteryzujące się akumulacją. Przeprowadź kontrolę zachowania depozytów w okresie kampanii. Na koniec zrób kontrolę wielu depozytów jako jeden adres może być również grupa uczestników koordynująca transfery w celu zdobycia oferowanych bonusów.
Według raportu na stronie internetowej, FTX oferuje pule bonusowe w wysokości około 150,000 624 EUROC, łącznie 442 uczestników. Spośród tych wszystkich użytkowników 5 adresy użytkowników należą do ataków, z wyłączeniem grup zajmujących poniżej 414, czyli 66.35, co oznacza, że 33.65% należy do atakujących, a XNUMX do zwykłych użytkowników. Z informacji wynika, że wymiana stracił 99525 EURO na rzecz atakujących w imię partii wełnianej.
Źródło: https://crypto.news/ftx-exchanges-traumatic-side-of-the-sybil-attack-and-losses-story-the-analysis/