- Alexandre, obywatel Francji, niedawno przyznał się do winy w sprawie kryptowaluty, gdzie został oskarżony o prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy i spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego.
- Sprawa dotyczyła jego zaangażowania w plan sprzedaży i przekazywania milionów dolarów w kryptowalutach osobom fizycznym, w tym przestępcom, za pośrednictwem obsługiwanej przez niego platformy wymiany peer-to-peer.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) twierdził, że Alexandre prowadził platformę pod pozorem legalnej działalności, ale w rzeczywistości świadomie ułatwiał nielegalne działania, takie jak handel narkotykami i oszustwa, umożliwiając dokonywanie anonimowych i niewykrywalnych transakcji.
W ramach swojej ugody Alexandre zgodził się na utratę 249 milionów dolarów w kryptowalutach, co jest największą kwotą, jaką kiedykolwiek przejęto w sprawie dotyczącej kryptowalut. Konfiskata stanowi dochody z jego nielegalnej działalności i zostanie przekazana rządowi.
Sprawa służy jako ostrzeżenie dla osób działających w przestrzeni kryptowalut, ponieważ Departament Sprawiedliwości zwiększa wysiłki w celu ograniczenia nielegalnych działań związanych z kryptowalutami. Rosnąca popularność kryptowalut sprawiła, że stały się one preferowanym sposobem płatności dla przestępców, a rząd podejmuje kroki, aby zapobiec wykorzystywaniu kryptowalut do celów niezgodnych z prawem.
Ta sprawa podkreśla również znaczenie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zasad „znaj swojego klienta” (KYC). Nielegalna działalność Alexandre'a była ułatwiona dzięki temu, że nie wdrożył środków AML i KYC, co pozwoliło mu na zawieranie transakcji z osobami zaangażowanymi w działalność przestępczą bez odpowiedniej kontroli.
W oświadczeniu pełniąca obowiązki prokuratora USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku, Audrey Strauss, podkreśliła, że rząd jest zaangażowany w zwalczanie wykorzystywania kryptowalut do celów niezgodnych z prawem. „Dzisiejsza konfiskata 249 milionów dolarów w kryptowalutach pokazuje nasze zaangażowanie w rozbijanie organizacji przestępczych, które wykorzystują branżę wirtualnych walut do ułatwiania nielegalnych działań”.
Ugoda służy jako przypomnienie, że osoby działające w kryptowaluta przestrzeń musi być zgodna ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i przepisami. Ci, którzy angażują się w nielegalne działania związane z kryptowalutami, narażają się na poważne konsekwencje, w tym przepadek ich majątku i więzienie.
Wnioski
Podsumowując, sprawa Alexandre pokazuje, że rząd zajmuje twarde stanowisko w sprawie nielegalnych działań z udziałem kryptowalut i wykorzystuje wszystkie dostępne narzędzia, w tym konfiskatę, w celu zwalczania wykorzystywania kryptowalut do celów niezgodnych z prawem. Sprawa służy jako ostrzeżenie dla innych działających w przestrzeni kryptowalut i podkreśla znaczenie przestrzegania przepisów i przepisów.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/