Byli czołowi regulatorzy, Chris Giancarlo, Brian Brooks, inwestują w start-up Solidus Labs do monitorowania ryzyka kryptograficznego

W 2018 r., zaskoczona serią odmów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie zatwierdzenia funduszu ETF na bitcoiny, grupa inżynierów i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa Goldman Sachs postanowiła znaleźć sposób na rozwianie obaw SEC dotyczących braku ochrony inwestorów w rodzącej się branży. Dwa lata później uruchomili firmę Solidus Labs zajmującą się nadzorem rynku i monitorowaniem ryzyka.

Dziś nowojorski outlet ogłasza zamknięcie rundy finansowania serii B o wartości 45 milionów dolarów. Ujawnione wyłącznie dla Forbes inwestycją kierowała firma Liberty City Ventures, a dołączyli do niej Evolution Equity Partners, Deklaracja Partners, były amerykański pełniący obowiązki kontrolera walutowego Brian Brooks i były prezes CFTC Christopher Giancarlo.

„Jeśli jako inwestor wierzysz, że kryptowaluty, DeFi i Web 3 będą nadal się rozwijać, musisz zbudować zdrowe rurociągi dla tej branży. To jest dokładnie to, co robi Solidus” – mówi Asaf Meir, założyciel i dyrektor generalny Solidus.

Firma oferuje pakiet narzędzi, które monitorują ponad 1 bilion zdarzeń handlowych dziennie i analizują dane blockchain pod kątem ponad 50 różnych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak wash trading, fałszywe transakcje oraz schematy pomp i zrzutów. Dzięki dziesiątkom klientów, w tym organom regulacyjnym i potęgom kryptowalutowym, takim jak Fidelity Digital Assets, FTX.US i dYdX, firma szacuje, że obecnie chroni około 25 milionów uczestników rynku. Ostatnio Solidus pomógł swoim klientom uniknąć przyjmowania depozytów od hakerów, którzy Ukradłem według Meira, kryptowaluta o szacunkowej wartości 625 milionów dolarów z Ronin Network, blockchainu kompatybilnego z Ethereum, dostosowanego do popularnej gry typu „graj, aby zarobić” Axie Infinity, poprzez powiadamianie ich o nietypowych zachowaniach handlowych.

Dzięki nowym funduszom Solidus ma nadzieję przyspieszyć wdrażanie swoich narzędzi wywiadowczych oraz rozszerzyć swoje badania i rozwój, aby zająć się szybko rosnącą gamą przypadków użycia specyficznych dla DeFi. Może się to okazać szczególnie przydatne, gdy rynek kryptowalut stoi w obliczu kryzysu crash znaczącej monety stablecoin TerraUST (UST) i jej siostrzanego tokena LUNA, które wczoraj straciły 98% swojej wartości.

Były prezes CFTC Christopher Giancarlo, który w maju zeszłego roku zainwestował także w rundę A o wartości 20 milionów dolarów Solidusa i pełni funkcję nieformalnego doradcy startupu, zauważa, że ​​to właśnie takie podejście przyciągnęło go do firmy. „Robią dokładnie to, do czego wzywałem, gdy byłem w CFTC. Powiedziałem, że nadszedł czas, aby organy regulacyjne zrobiły to, co eBay, Facebook i Amazon robią na co dzień – analizowały duże zbiory danych, zamiast być tak bardzo zależne od pośredników i licencjonowanych stron” – mówi. „Zamiast reagować, muszą być proaktywni i mogą to zrobić, jeśli staną się organami regulacyjnymi opartymi na zasadach ilościowych. To pojęcie regulacji ilościowych jest tym, co Solidus umożliwi organom regulacyjnym zrobienie tego.”

Choć Solidus może okazać się spóźnionym graczem w dziedzinie kryminalistyki blockchain, szczególnie w porównaniu z istniejącymi od prawie dziesięciu lat placówkami, takimi jak Chainalytic i Elliptic, firma zapewniła sobie ogromne wsparcie zarówno ze strony byłych, jak i obecnych organów regulacyjnych. Wśród innych godnych uwagi doradców są były komisarz SEC Troy Paredes i nowy inwestor Brian Brooks, pełniący obowiązki kontrolera waluty za prezydenta Trumpa, który obecnie jest wiodącym przedsiębiorstwem wydobywającym bitcoiny Bitfury Group. W lipcu 2021 roku Solidus zatrudnił byłą dyrektor Biura Ochrony Finansów Konsumentów Kathy Kraninger na stanowisko wiceprezesa ds. regulacyjnych. Pod koniec ubiegłego roku startup był także gospodarzem rozmowy z przewodniczącym SEC Garym Genslerem i byłym przewodniczącym Jayem Claytonem w ramach serii szczytów firmy Digital Asset Compliance and Market Integrity (DACOM).

Ponadto w lutym 2022 r. Solidus zainicjował uruchomienie Koalicji Crypto Market Integrity Coalition, która składa się z 30 wiodących firm zajmujących się kryptowalutami, w tym Coinbase, Robinhood i Gemini, w celu ulepszenia standardów nadzoru i monitorowania międzyrynkowego.

„Krypto to nie tylko innowacja w sposobie działania rynków finansowych” – mówi Meir. „Wprowadzi to również innowacje w sposobie działania regulacji i istnieje potrzeba stworzenia otwartego dialogu między uczestnikami rynku w celu udoskonalenia standardów”.