Były dyrektor FTX, Nishad Singh, przyznaje się do winy w sprawie oszustwa Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh, były dyrektor inżynierii nieistniejącej giełdy kryptowalut FTX, przyznał się we wtorek do zarzutów oszustwa wniesionych przeciwko niemu przez amerykańskich prokuratorów w związku z jego rolą w domniemanym programie.

Singh dołącza do grona innych członków wewnętrznego kręgu byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda przyznać nielegalnym przedsięwzięciom w związku z wymianą.

Singh przyznaje się do winy, współpracując w dochodzeniu FTX

Inny bliski były współpracownik Sama Bankmana-Frieda zwrócił się przeciwko niemu.

Według wtorku raport od Reuters, były szef inżynierii w FTX, Nishad Singh, przyznał się do zarzutów związanych ze spektakularnym upadkiem giełdy w listopadzie. Podobno Singh spotkał się w zeszłym miesiącu z amerykańskimi prokuratorami, aby omówić potencjalną ugodę.

Singh jest oskarżony o oszustwo bankowe, spisek mający na celu popełnienie oszustwa bankowego na klientach FTX, pranie brudnych pieniędzy i spisek mający na celu oszukanie rządu USA poprzez naruszenie zasad finansowania kampanii. 

Singh, przyjaciel z dzieciństwa młodszego brata Bankmana-Frieda, Gabriela, był twórcą części kodu oprogramowania FTX, a także mieszkał w apartamencie SBF na Bahamach. Za te zarzuty grozi mu maksymalnie 75 lat więzienia. Jednak zgadzając się na współpracę z prokuratorami w ich sprawie przeciwko SBF, prawdopodobnie otrzyma znacznie obniżony wyrok. Bankman-Fried nie przyznał się do ośmiu zarzutów popełnienia przestępstwa wniesionych przeciwko niemu za zarządzanie FTX – i jesienią ma stanąć przed sądem.

SEC, CFTC Charge Singh

Po przyznaniu się do winy Singh został oskarżony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC). SEC twierdzi, że skierował fundusze klientów FTX do Alameda Research na prośbę SBF. Według CFTC skarga, Singh przeniósł kiedyś 8 miliardów dolarów zobowiązań Alameda na konto klienta, aby uniemożliwić firmie handlowej „płacenie odsetek od jej dużego salda zadłużenia”.

Singh jest również oskarżony o fałszowanie informacji, aby wyglądało na to, że FTX zarabiała więcej niż w rzeczywistości przez cały 2021 rok.

Dyrektor SEC ds. egzekwowania Gurbir Grewal powiedział w a komunikat prasowy że to, co 27-latek zrobił na giełdzie na Bahamach, „było czystym i prostym oszustwem”, pomagając napisać oprogramowanie, które było używane do kradzieży funduszy klientów.

Singh idzie w ślady byłego dyrektora ds. technologii FTX, Gary'ego Wanga i byłej dyrektor generalnej Alameda Research, Caroline Ellison, którzy domagają się złagodzenia kary w sprawie oszustwa związanego z implozją FTX.

Federalne zarzuty karne to tylko niewielka część problemów prawnych Singha. Singh i jego współspiskowcy z FTX otrzymali 15 lutego wezwanie do sądu w pozwie zbiorowym przeciwko gigantowi venture capital Sequoia Capital i firmom private equity Thoma Bravo i Paradigm.