Były komisarz UE zaangażowany w podejrzany schemat krypto Ponzi

John Dalli, były minister finansów Malty i były komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, ma głębokie powiązania z podejrzanym schematem Ponzi, który obejmuje operację kryptograficzną znaną jako QuickX.

Maltański Urząd ds. Usług Finansowych (MFSA) ostrzegł niedawno opinię publiczną, że „prawdopodobnie będzie to program o wątpliwej naturze, z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy”. Chociaż władze nie wspomniały o Dalli, jest on zaangażowany „w niemały sposób”, The Shift Raporty.

Według magazynu, QuickX to system Ponzi, w którym Dalli jest „członkiem rady doradczej” – a adres firmy to adres taki sam jak adres firmy Dalli. Konserwatywne szacunki Shift wskazują na utratę milionów dolarów należących do inwestorów.

Dalli nie jest obcy skandalowi — były komisarz UE został oskarżony o handel wpływami w 2012 roku i zrezygnował ze stanowiska po dochodzeniu przez unijny urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych. W tym roku Dalli nie przyznał się do winy za przekupstwo.

Dalli zaangażowany w naśladowanie krypto Ponzis

QuickX został uruchomiony w 2018 roku przez indyjskich braci Vaibhav Adhlakha i Ksitij Adhlakha. „Wsparcie” Dalli zostało wykorzystane w materiałach promocyjnych, aby zasugerować, że QuickX miałby „niezrównany dostęp do organów regulacyjnych – minimalizując niepewność regulacyjną dla firmy”.

Dalli pomógł braciom pośredniczyć w transakcjach na Malcie z wielkimi nazwiskami, takimi jak ówczesny członek Rady Gubernatorów MFSA Mario Borg.

Czytaj więcej: Schemat ponzi handlu kryptowalutami Grupa PGI została zamknięta w Wielkiej Brytanii

• QuickX stał się maltańską firmą QuickX Ltd., wkrótce po spotkaniu.
• Sześć miesięcy później prowadził nielicencjonowaną giełdę kryptograficzną o nazwie CNexchange na Malcie.
• Według The Shift, QuickX Ltd. nigdy nie składał dokumentów finansowych od momentu powstania.

Dalli został po raz pierwszy uwikłany w podejrzane oszustwa kryptograficzne przed QuickX w ramach projektu o nazwie Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), podejrzany system Ponzi zarejestrowany w Vanuatu. 

Były minister finansów Malty promował projekt w Singapurze w 2017 r., który obiecywał zwroty od 5% do 7% co 10 dni, jeśli inwestorowi udało się pozyskać jeszcze trzech inwestorów.

Wygląda na to, że GenArb przestał odbierać telefony od klientów latem 2017 roku, zgodnie ze skargami na stronach z recenzjami. Jednak kopia strony internetowej GenArb jest prawie identyczna z QuickX – i nowymi projektami o nazwach Eazme i Riseoo.

Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.