W tak zwanej pierwszej sprawie dotyczącej wykorzystywania informacji poufnych w kryptowalutach brat byłego pracownika Coinbase został skazany na 10 miesięcy więzienia za spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego.
As zgłaszane Reutera Nikhil Wahi przyznał się w zeszłym roku do zawierania transakcji przy użyciu poufnych informacji przekazanych mu przez jego brata Ishana, menedżera produktu na giełdzie w San Francisco.
W szczególności prokuratorzy federalni na Manhattanie twierdzą, że Ishan przekazał swojemu bratu szczegółowe informacje na temat aktywów, które Coinbase planował wystawić. Ishan nie przyznał się do winy, podczas gdy wspólnik pary, Sameer Ramani, wciąż ucieka.
Więcej oskarżeń o wykorzystywanie informacji poufnych
W lipcu, kiedy Wahi został po raz pierwszy oskarżony, prokuratorzy powiedziany była to pierwsza sprawa wykorzystywania informacji poufnych dotycząca kryptowaluty. Jednak oskarżenia o wykorzystywanie informacji poufnych zostały skierowane pod adresem wielu innych firm.
W lipcu ubiegłego roku współzałożyciel Axie Infinity, Trung Nguyen zaprzeczył, że zajmował się handlem poufnymi informacjami. Twierdził, że środki faktycznie zostały przekazane, aby ustabilizować finanse firmy, zapewnić płynność i przechytrzyć tych, którzy mogą chcieć zarobić na włamaniu się do firmy macierzystej gry Sky Mavis o wartości 600 milionów dolarów.
Czytaj więcej: Przypadek wykorzystania informacji poufnych OpenSea może zwiększyć władzę rządu
Krótko przedtem były menedżer Huobi został oskarżony w Hongkongu o prowadzenie operacji polegającej na wykorzystywaniu informacji poufnych zarobił mu 5 milionów dolarów w Tether (USDT).
A także w czerwcu ubiegłego roku szefem produktu OpenSea był Nathaniel Chastain oskarżony o wykupywanie NFT i umieszczanie ich na stronie głównej, sprzedając je dalej kiedy widoczność i popyt gwałtownie wzrosły.
Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.
Źródło: https://protos.com/first-crypto-insider-trading-case-ends-with-10-month-sentence/