Znajdź tutaj, jak federalne organy ścigania definiują przepisy dotyczące kryptowalut

• Federalne Egzekwowanie Prawa (Federal Law Enforcement) przedstawiło kluczową rolę w opracowywaniu wytycznych dotyczących regulacji aktywów cyfrowych.
• Wyjaśnił, że jego wysiłki w zakresie egzekwowania prawa zwalczają nadużywanie zasobów cyfrowych.

Federalne Egzekwowanie Prawa w Stanach Zjednoczonych kładzie nacisk na przestrzeganie wytycznych dotyczących zgodności. Na konferencji, której gospodarzem jest American Bar Association, liderzy w dziedzinie ścigania przestępstw związanych z aktywami cyfrowymi, Dallas Woodrum, szef sekcji w Biurze Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu, omówili niektóre ze zdecentralizowanych technologii finansowych, które nadzorują.

Pan Woodrum wyjaśnił: „Z naszej perspektywy, jeśli chodzi o wirtualną walutę i aktywa cyfrowe, szczególną obawą jest upewnienie się, że śledzimy i zakłócamy korzystanie z zasobów wizualnych i wirtualnej waluty w celu uniknięcia naszych sankcji”.

Zauważył również, że „nie chcemy, aby wirtualna waluta, transakcje niefinansowe i inne aktywa cyfrowe były wykorzystywane jako sposób na uniknięcie naszych sankcji i transfer środków, które byłyby zabronione”.

Pan Woodrum dalej wskazał, że jego biuro łagodzi egzekwowanie przepisów przeciwko uchylaniu się od sankcji poprzez: kryptowaluta z autoryzowanymi transakcjami. Zauważył, że OFAC nie chce utrudniać innowacji technologicznych w sektorze zasobów cyfrowych, jak podkreślił: „Koncentrujemy się na osobach objętych sankcjami, przestępcach, złośliwych podmiotach, które próbują nadużywać naszych zasobów cyfrowych w celu uniknięcia naszych programów sankcji”.

Dodatkowo, w ostatnim zarządzeniu wykonawczym i kolejnych dokumentach strategicznych, prezydent Biden zobowiązał się do wspierania rozwoju kryptowalut i ograniczania ich nielegalnego wykorzystania.

Jednak na początku tego roku urzędnicy skarbu trafili na nagłówki gazet, podążając za sankcjonowaniem internetowego miksera walut cyfrowych Tornado Cash. Sankcja ta wynikała z tego, że platforma wyprała około 7 miliardów dolarów w wirtualnych walutach i aktywach od czasu jej wynalezienia w 2019 roku. 

Pan Woodrum powiedział, że głównym elementem wysiłków jego biura w zakresie egzekwowania prawa jest współpraca z sektorem prywatnym w celu promowania wzrostu za pomocą nowych wytycznych federalnych. 

Stwierdza: „Naszym celem jest nawiązanie współpracy z sektorem prywatnym w celu określenia, gdzie potrzebne są wskazówki. W ciągu ostatnich kilku lat podjęliśmy znaczące działania, aby sankcjonować szereg podmiotów, które używają wirtualnej waluty do nielegalnych działań”. 

Z drugiej strony Eun Young Choi, dyrektor National Cryptocurrency Enforcement Team w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości, zgłosiła swoje obawy dotyczące mikserów kryptowalut. Jak dodała, sankcje i inne taktyki egzekwowania są raczej ostatecznością w przypadku zasobów cyfrowych regulacja. 

Kontynuując rozwój możliwości agencji w zakresie śledzenia i przejmowania aktywów, powiedziała, że ​​​​praca z firmami z sektora prywatnego w celu zachęcenia do przestrzegania przepisów jest preferowaną metodą departamentu.

Choi powiedział: „Naprawdę uważamy, że kluczem do oczyszczenia ekosystemu zasobów cyfrowych i pozbycia się nadużyć jest wspólna praca i poleganie na naszych podmiotach z sektora prywatnego”.

Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.

Najnowsze posty Nancy J. Allen (zobacz wszystkie)