Federalni ogłaszają akt oskarżenia dwóch osób w rzekomym programie wydobywania kryptowalut o wartości 575,000,000 XNUMX XNUMX USD

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłasza aresztowanie dwóch obywateli Estonii w związku z domniemanym programem prania pieniędzy kryptograficznych.

W nowym komunikacie prasowym DOJ mówią dwie osoby zostały wczoraj aresztowane w Estonii.

„Według dokumentów sądowych Siergiej Potapenko i Ivan Turõgin, obaj w wieku 37 lat, rzekomo oszukali setki tysięcy ofiar poprzez wieloaspektowy plan. Nakłaniali ofiary do zawierania oszukańczych umów najmu sprzętu z usługą wydobycia kryptowaluty pozwanych o nazwie HashFlare. 

Zmusili także ofiary do zainwestowania w bank wirtualnej waluty o nazwie Polybius Bank. W rzeczywistości Polibiusz nigdy nie był bankiem i nigdy nie wypłacał obiecanych dywidend. Ofiary zapłaciły firmom Potapenko i Turõgina ponad 575 milionów dolarów. Następnie Potapenko i Turõgin wykorzystali firmy fasadowe do prania wpływów z oszustw oraz zakupu nieruchomości i luksusowych samochodów”.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, dwóch obywateli Estonii twierdziło, że HashFlare była dużą operacją wydobywającą kryptowaluty. Oskarżony rzekomo oferował ofiarom oszukańcze kontrakty, które „rzekomo pozwalały klientom wynajmować procent operacji wydobywczych HashFlare w zamian za wirtualną walutę wyprodukowaną przez ich część operacji”.

Mówi Luis Quesada, zastępca dyrektora Wydziału Kryminalnego FBI,

„FBI jest zaangażowane w ściganie podmiotów ponad granicami międzynarodowymi, które wykorzystują coraz bardziej złożone schematy do oszukiwania inwestorów…

Ofiary w Stanach Zjednoczonych i za granicą inwestowały w coś, co uważały za wyrafinowane przedsięwzięcia związane z wirtualnymi aktywami, ale wszystko to było częścią oszukańczego planu, w wyniku którego tysiące ofiar ucierpiało. 

FBI dziękuje naszym krajowym i międzynarodowym partnerom za ich wysiłki w trakcie śledztwa, aby pomóc ofiarom wymierzyć sprawiedliwość”.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości
 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Polecany obraz: Shutterstock/Zaleman