Dyrektorzy w Crypto Exchange Binance Obowiązki dotyczące rzekomo zaniedbanych zgodności: Raport

Według Reutersa, czołowa giełda kryptowalut Binance podobno utrzymuje słabe standardy zgodności z zasadami „znaj swojego klienta” (KYC) pomimo ostrzeżeń ze strony wysokich rangą osób w firmie.

W nowym raporcie specjalnym serwis informacyjny analizuje rzekome zmiany regulacyjne giełdy, skupiając się na „słabych” kontrolach KYC Binance, które mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy.

Artykuł, oparty na „dziesiątkach wywiadów z byłymi starszymi pracownikami Binance, doradcami i partnerami biznesowymi”, a także setkami dokumentów, twierdzi również, że Binance unikało pytań o to, gdzie znajduje się główna giełda online.

W lipcu dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powiedział, że zdecydował się przenieść Binance ze zdecentralizowanej struktury, próbując uspokoić organy regulacyjne i uzyskać zgodę na wydanie licencji w obliczu represji w kilku jurysdykcjach, w tym w USA, Hongkongu, Japonii i Singapurze. Według doniesień firma wyraziła pewne zainteresowanie Irlandią, choć nie jest jasne, w jakim stopniu.

Wewnętrzny dokument firmy wskazuje, że Binance nie przyjęła również zaleceń od własnego działu zgodności i nadal rekrutowała klientów w Rosji, Ukrainie i pięciu innych krajach uznanych za narażone na „ekstremalne” ryzyko prania pieniędzy, donosi Reuters.

Binance nie odpowiedział na szczegółowe pytania Reutersa, ale giełda podała następujący cytat:

„Jako wiodący ekosystem kryptowalut i blockchain, zarówno przewodzimy, jak i inwestujemy w przyszłe technologie i przepisy, które sprawią, że branża kryptowalut stanie się dobrze uregulowaną, bezpieczną branżą”.

Rzecznik Binance twierdził również, że informacje Reutera były „dziko przestarzałe i – w kilku miejscach – całkowicie błędne”, ale rzecznik nie wdawał się w szczegóły.

Changpeng Zhao mówią na Twitterze,

„FUD [Strach, niepewność, wątpliwości]. Dziennikarze rozmawiający z osobami zwolnionymi z Binance i partnerami, którzy nie wyszli, próbując nas oczernić.

Koncentrujemy się na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przejrzystych i mile widzianych przepisach. Czyny mówią więcej niż słowa. Dziękuję za niezachwiane wsparcie!”

Sprawdź cenę akcji

Don't Miss a Beat - zasubskrybuj, aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj w Daily Hodl Mix

 
Sprawdź najnowsze wiadomości

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Wyróżniony obraz: Shutterstock / kkssr