Według prokuratorów sześciu dyrektorów programu Ponzi AirBit Club przyznało się do winy w oszustwie i praniu brudnych pieniędzy, które rzekomo oszukały ofiary na 100 milionów dolarów.
8 marca jeden z założycieli, Pablo Renato Rodriguez, przyznał się do zarzutów spisku dotyczącego oszustwa elektronicznego.
Ujawniono schemat Ponzi AirBit Club
Klub AirBit był globalne oszustwo w których promotorzy organizowali „wystawne wystawy” i prezentacje społeczności w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Europie Wschodniej i Azji oraz zachęcali ofiary do inwestowania w „członkostwa”, które miały generować zwroty z wydobywania i handlu kryptowalutami.
Korzystając z portalu internetowego, ofiary mogły monitorować swoje „salda”, ale liczby były fikcyjne i nie mogły wypłacić środków.
Operatorzy i pełnomocnik globalnego, wielomilionowego schematu kryptowaluty Ponzi „AirBit Club” przyznają się do winyhttps://t.co/MT3mM9aqPV
- prokurator USA SDNY (@SDNYnews) 8 marca 2023 r.
prokuratora USA Damiena Williamsa stwierdził, że oszuści wykorzystali fundusze ofiar na zakup ekstrawaganckich pojazdów, rezydencji i biżuterii. Część dochodów została wykorzystana na sfinansowanie innych targów w celu przyciągnięcia dodatkowych ofiar.
Williams powiedział:
„Zamiast handlować lub wydobywać kryptowaluty w imieniu inwestorów, oskarżeni zbudowali schemat Ponziego i zabrali pieniądze ofiar, aby napełnić ich własne kieszenie”.
Zdjęcie: Twitter
Jak oszuści kryptograficzni czerpią zyski z programów Ponzi
Większość schematów kryptowalut Ponzi działa poprzez obiecywanie inwestorom wysokich zwrotów z inwestycji w kryptowalutę lub platformę transakcyjną. Te obietnice wysokich zwrotów są często składane za pośrednictwem mediów społecznościowych, reklam online lub innych platform cyfrowych.
Programy są zazwyczaj skierowane do inwestorów, którzy nie są dobrze zaznajomieni z technicznymi szczegółami kryptowalut, ale są chętni do inwestowania na tym wschodzącym i potencjalnie lukratywnym rynku.
Obraz: Mądrość Bitcoina
Oszuści zazwyczaj twierdzą, że mają dostęp do zaawansowanych algorytmów handlowych lub informacji poufnych, które pozwalają im generować wysokie zyski z handlu kryptowalutami. Mogą również oferować premie za polecenie lub inne zachęty, aby zachęcić inwestorów do pozyskiwania nowych uczestników, tworząc w ten sposób sieć inwestorów.
W rzeczywistości programy te nie stanowią uzasadnionych możliwości inwestycyjnych, ale raczej oszukańcze operacje, które polegają na rekrutacji nowych inwestorów w celu wypłaty zysków wcześniejszym inwestorom.
Ponieważ pula nowych inwestorów maleje, program upada, pozostawiając wielu inwestorów ze znacznymi stratami.
Kurs BTCUSD wynosi obecnie 21,681 XNUMX USD na wykresie dziennym | Wykres: TradingView.com
Gang wzbogacania się
Oprócz Rodrigueza, współzałożyciel Gutemberg Dos Santos przyznał się do winy w październiku 2021 roku po ekstradycji do Stanów Zjednoczonych w listopadzie 2020 roku z rodzinnej Panamy.
Scott Hughes, adwokat, który pomagał Rodriguezowi i Dos Santosowi w praniu brudnych pieniędzy, przyznał się do winy na początku marca.
W tym roku, trzech promotorów również przyznało się do winy: Jackie Aguilar, Karina Chairez i Cecilia Millan
Chociaż żaden z oskarżonych nie został jeszcze skazany, każdemu może grozić maksymalnie 70 lat więzienia.
-Wyróżniony obraz z Finance Magnates
Źródło: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/