Żona byłego dyrektora generalnego Celsjusza wypłaciła 2 miliony dolarów w krypto przed bankructwem, ujawniają dokumenty

Przed zawieszeniem wypłat dla swoich klientów i złożeniem wniosku o niewypłacalność, kierownictwo kryptowaluta platforma kredytowa Sieć Celsjusza Sp. przynajmniej wypłacone 17 milionów dolarów w tokenach cyfrowych, a żona jego byłego prezesa bierze kawałek tortu dla siebie, ujawniły dokumenty sądowe.

Rzeczywiście, Kristine Mashinsky, żona byłego dyrektora generalnego Celsjusza Alexandra Mashinsky'ego, wydaje się, że 2 maja wycofała ponad 31 miliony dolarów z tokena CEL, tuż przed zawieszeniem wypłat w czerwcu i złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w lipcu, jak pokazują najnowsze złoŜenie sprawy przez sąd Przesłane przez Gizmodo i zgłaszane w październiku 6.

Miliony wycofane, podczas gdy klienci byli trzymani w ciemności

As finbold wcześniej informowaliśmy, Mashinsky i były dyrektor ds. strategii Daniel Leon rzekomo usunął gotówkę w Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH.), Moneta USD (USDC) i Celsjusza (CEL) tokeny z rachunków powierniczych, jak wyszczególniono w Oświadczeniu z Spraw Finansowych złożonym 5 października. Sam były prezes najwyraźniej wycofał 10 milionów dolarów, podczas gdy Leon wyjął 7 milionów dolarów.

Co więcej, pożyczkodawca kryptowalut również został oskarżony przez Departament Regulacji Finansowych Vermont w celu ukrycia jej budżetowy nieszczęścia inwestorów i angażowanie się w „niewłaściwą manipulację ceną” swoich tokenów, aby poprawić swój bilans.

Problem z KYC

Tymczasem warto zauważyć, że dokument sądowy liczy ponad 14,000 XNUMX stron, w tym nazwiska i ostatnie transakcje każdego pojedynczego użytkownika na platformie, co rodzi pytania dotyczące wymagań Know Your Customer (KYC).

Jeśli chodzi o tę kwestię, Nick Hansen, dyrektor generalny firmy wydobywczej Bitcoin Luxor Mining, , o którym mowa do sytuacji jako „doskonały dowód na to, dlaczego KYC szkodzi tylko uczciwym konsumentom”. Jak wyjaśnił:

Ustawiono daty aukcji

Tymczasem Celsjusz ma wyznaczył terminy licytacji swoich aktywów zgodnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym do Sądu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. 

W szczególności ostatni termin składania ofert dla Celsjusza upływa 17 października o godzinie 4:20, a aukcja, jeśli będzie taka potrzeba, odbędzie się 10 października o godzinie 11:1. Przesłuchanie w sprawie sprzedaży ma się odbyć XNUMX listopada o godzinie XNUMX:XNUMX za pośrednictwem Powiększenie.