UE ustala limit transakcji gotówkowych wraz z płatnościami kryptograficznymi

• 6 listopada blok zgodził się zezwolić na przelewy pieniężne do 10,000 10,557 EUR (XNUMX XNUMX USD).
• Wszystkie formy płatności, nie tylko gotówka, będą podlegać nowym przepisom.

Państwa członkowskie UE wydały nowe wytyczne mające na celu ograniczenie dostępu przestępców do gotówki i innych zdecentralizowanych systemów płatności cryptocurrencies. 6 listopada blok zgodził się zezwolić na przelewy pieniężne do 10,000 10,557 EUR (XNUMX XNUMX USD). Jednak poszczególne narody będą miały możliwość jeszcze większego obniżenia limitu.

Jeśli chodzi o ilość pieniędzy, które można przewozić w gotówce, Hiszpania ma obecnie jedno z najniższych ograniczeń, wynoszące 1,000 euro (1,055 dolarów). Europejski Bank Centralny (EBC) nie zgodził się z tym w 2018 r., określając tę ​​politykę jako „nieproporcjonalną”, ponieważ może ograniczyć wykorzystanie gotówki jako prawnego środka płatniczego.

Klasyfikacja krajów zgodnie ze zgodnością

Wszystkie formy płatności, nie tylko gotówka, będą podlegać nowym przepisom. Organizacja planuje również sprawować większy nadzór nad innymi branżami, takimi jak branża jubilerska i złotnicza.

Według czeskiego ministra finansów Zbynek Stanjur:

„Płatności gotówkowe powyżej 10,000 XNUMX euro będą niemożliwe. Zachowanie anonimowości podczas kupowania lub sprzedawania aktywów kryptograficznych będzie znacznie trudniejsze. Ukrywanie się za kilkoma warstwami własności korporacyjnej już nie będzie działać. Jeszcze trudniej będzie prać brudne pieniądze biżuterią czy złotnictwem”.

Organizacja wdroży również nową metodę klasyfikacji krajów według stopnia ich zgodności z zaleceniami Financial Action Task Force (FATF), który obejmuje szare i czarne listy.

Jak już wspomniał Stanjur, częścią tych przepisów będą również kryptowaluty. Dostawcy usług zasobów wirtualnych (VASP) w Unii Europejskiej zgodziły się przeprowadzić badania due diligence transakcji kryptograficznych o wartości ponad 1,000 EUR (1,055 USD).

Polecany dla Ciebie:

Paragwajskie prawo kryptograficzne zostało wstrzymane po malejącym wsparciu