Ministrowie finansów UE naciskają na kontrole transakcji kryptograficznych powyżej 1,000 USD

W zeszłym tygodniu Rada Europejska zaproponowane przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym nowy przepis UE, który wymagałby od giełd kryptograficznych przeprowadzania due diligence każdej transakcji kryptograficznej o wartości 1,000 EUR lub więcej.

A oświadczenie została opublikowana po posiedzeniu Rady Europejskiej europejskich ministrów finansów w dniu 7 grudnia.

„Duże płatności gotówkowe powyżej 10,000 XNUMX euro staną się niemożliwe” – powiedział czeski minister finansów Zbyněk Stanjura. „Próba zachowania anonimowości podczas kupowania lub sprzedawania kryptoaktywów stanie się znacznie trudniejsza.

„Ukrywanie się za wieloma warstwami własności firm już nie zadziała. Trudno będzie nawet prać brudne pieniądze za pośrednictwem jubilerów czy złotników”.

Zasada, która ma zastosowanie do wszystkich dostawców usług związanych z aktywami kryptograficznymi (CASP), nie została jeszcze zatwierdzona przez Parlament Europejski. Jednak jest prawdopodobnie przejdzie — procesy legislacyjne są na końcowym i końcowym etapie.

Ministrowie finansów UE skupili się na regulacji kryptowalut

Dwa lata temu francuski minister finansów Bruno La Maire stworzył podobną kryptowalutę wniosek do Rady Europejskiej.

„Musimy wysuszyć wszystkie obiegi finansowe terroryzmu do najmniejszego euro” – stwierdził. La Maire zaproponował również walkę z anonimowością w transferach kryptowalut.