UE zakazuje anonimowego portfela kryptowalutowego w celu zwalczania prania pieniędzy

UE wprowadziła nową dyrektywę, która zakazuje transakcji przy użyciu anonimowych, prywatnie zarządzanych portfeli kryptowalutowych dla dowolnej wartości transakcji.

Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego ujawnił że dyrektywa uzyskała w czwartek akceptację większości komitetu kierowniczego Parlamentu Europejskiego.

To najnowsze rozporządzenie, mające na celu zwalczanie prania pieniędzy, ustala limity transakcji gotówkowych i zakazuje wszelkich anonimowych transakcji kryptowalutowych. W szczególności sprawia, że ​​każda transakcja gotówkowa powyżej 10,000 3,000 euro i każda anonimowa transakcja gotówkowa powyżej XNUMX euro jest nielegalna.

prawodawstwo UE

Ustawodawstwo koncentruje się na transakcjach z prywatnych, niezarejestrowanych portfeli kryptowalut do regulowanych dostawców usług, skutecznie ograniczając ich wykorzystanie ze względu na z natury anonimową i wymagającą pozwolenia charakterystykę sieci kryptowalut.

Rozporządzenie nakazuje wzmożone monitorowanie transferów aktywów kryptowalutowych i nakłada na firmy kryptograficzne obowiązek wdrożenia rygorystycznych praktyk należytej staranności w celu zapobiegania praniu pieniędzy. Zakres podmiotów zobowiązanych do przestrzegania tych przepisów rozszerzył się, obejmując większość branży kryptowalut, co wymagało dokładnego sprawdzenia przeszłości klientów.

Ustawodawstwo podkreśla także konieczność prowadzenia szczegółowej ewidencji rzeczywistych beneficjentów, mającej na celu ujawnienie rzeczywistych właścicieli lub administratorów osób prawnych. Inicjatywa ta zmusi szerokie spektrum podmiotów, w tym banki, firmy z branży nieruchomości i firmy kryptowalutowe, do zintensyfikowania procesów weryfikacji klientów.

Najnowsze przepisy UE znacząco zmieniają sposób oferowania, zarządzania i handlu kryptowalutami w regionie. W zeszłym tygodniu wiodąca giełda OKX ogłosiła wycofanie z notowań par handlowych USDT w regionie, zgodnie z zasadami nałożonymi na monety typu stablecoin przez przyszłe regulacje MiCA. 

Śledź nas w Google News