Agencje UE do zwalczania transgranicznych oszustów kryptograficznych

Organy ścigania Unii Europejskiej połączyły siły, aby rozprawić się z notorycznymi transgranicznymi oszustami kryptograficznymi.

Eurojust i Europol współpracują z Bułgarią, Niemcami, Cyprem i Serbią, aby łapać internetowych oszustów inwestycyjnych od lipca 2022 r.

Najnowsze raporty ujawnił, że oszuści zmienili swoje strategie i zaczęli oszukiwać niczego niepodejrzewających inwestorów kryptowalutowych, próbujących odzyskać siły po całorocznych stratach.

Europol odkrywa miliony euro strat spowodowanych oszustwami związanymi z kryptowalutami

Eurojust i Europol współpracują z firmami cyfrowymi, aby powstrzymać europejskie oszustwa kryptograficzne. Podczas dochodzenia ujawnili grupę przestępczą, która działa z call center. Raport ujawnił, że niemieccy inwestorzy stracili ponad 2.1 miliona dolarów z powodu tych internetowych oszustw kryptograficznych.

Według Europolu oszuści nakłaniali ofiary z różnych krajów do inwestowania w fałszywe systemy inwestycji w aktywa cyfrowe i okradania ich z funduszy. Problem ten doprowadził do powołania wspólnej operacyjnej grupy zadaniowej ds. dochodzeń transgranicznych w UE.

Europol powiedziany oszuści działali z czterech call center w Europie. Wabią swoje ofiary, oferując wysokie zyski z niewielkich inwestycji. Lukratywne zyski motywują ofiary do inwestowania większych środków, dzięki czemu oszuści znikają. Biorąc pod uwagę liczbę niezgłoszonych przypadków, Europol podejrzewa, że ​​straty mogą sięgać setek milionów euro.

Agencja przesłuchała 261 osób (dwie na Cyprze, dwie w Bułgarii, trzy w Niemczech i 214 w Serbii) i przeszukała 22 miejsca w UE podczas dochodzenia. Aresztowali 30 osób i przejęli portfele sprzętowe, pojazdy, gotówkę, dokumenty i sprzęt elektroniczny.

Bardziej proaktywne środki w miarę wzrostu strat z powodu oszustw i włamań do kryptowalut

Wzrasta liczba oszustw polegających na podszywaniu się pod czołowe firmy i organy rządowe w branży aktywów cyfrowych. Ostatni Raporty ujawniło, że oszuści podszywają się pod urzędników państwowych, aby wykorzystywać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, szukając sposobów na odzyskanie środków utraconych po kryzysie FTX.

Wydział Regulacji Finansowych stanu Oregon (DFR) wydał a komunikat prasowy ostrzeżenie handlowców kryptograficznych przed stronami internetowymi i aplikacjami mającymi na celu wyłudzenie od nich pieniędzy. Ponadto DFR doradził handlowcom przeprowadzenie odpowiednich badań przed wysłaniem środków na platformy handlu kryptowalutami. Agencja podała jako przykład stronę internetową, która twierdzi, że jest własnością Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych.

Według DFR strona twierdziła, że ​​pomaga klientom FTX odzyskać swoje fundusze. Dzięki swoim roszczeniom witryna uzyskała dostęp do nazw użytkowników i haseł inwestorów. Dlatego administrator DFR, TK Keen, wezwał handlowców kryptowalut do starannej ochrony swoich informacji i nieujawniania wrażliwych danych bez przeprowadzenia badań.

Tymczasem raport z 26 grudnia ujawnił, że sąd skazał dyrektorów zaangażowanych w oszustwo związane z wymianą aktywów cyfrowych w Korei Południowej na osiem lat więzienia.

Urzędnicy uczestniczyli w oszustwie o wartości 1.5 miliarda dolarów, które oszukało 50,000 300 inwestorów, obiecując im XNUMX% zwrotu z inwestycji. Sześciu dyrektorów otrzymało wyrok, a trzech nie przyznało się do niektórych zarzutów i wkrótce stanie przed sądem.

Immunefi, nagroda za błędy i platforma usług bezpieczeństwa, ostatnio zgłaszane że przemysł kryptograficzny stracił 3.9 miliarda dolarów z powodu oszustw w 2022 roku.

Dyrektor generalny Immunefi, Mitchell Amador, poinformował, że proaktywna identyfikacja i usuwanie słabych punktów pomoże chronić społeczność i przywrócić zaufanie wśród inwestorów.