Estońska para aresztowana za prowadzenie kryptograficznego oszustwa o wartości 500 milionów dolarów

Dwóch 37-letnich obywateli Estonii, Siergiej Potapenko i Iwan Turogin aresztowany po potencjalnie oszukać setki tysięcy ludzi w domniemanym schemacie kryptograficznym. Uważa się, że pieniądze utracone w momencie pisania tego tekstu przekraczają 575 milionów dolarów.

Dwóch Estończyków aresztowanych za oszustwa związane z kryptowalutami

Program obejmował kilka fałszywych umów najmu, a także fałszywy bank i kopalnię kryptowalut. Para nakłaniała klientów do zawierania umów najmu sprzętu z ich usługą wydobywczą o nazwie Hash Flare. Stworzyli także fałszywy bank – który nazwali Polybius Bank – i skłonili swoich inwestorów do ulokowania pieniędzy w fałszywej instytucji finansowej. Stamtąd korzystali z usług kilku firm przykrywek do prania otrzymanych funduszy.

Asystent prokuratora generalnego Kenneth A. Polite Jr. skomentował w niedawnym oświadczeniu:

Nowa technologia ułatwiła przestępcom wykorzystywanie niewinnych ofiar, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą, w coraz bardziej złożonych oszustwach.

Uprzejmy był również tam, aby zapewnić komentarz do osobnego przypadku oszustwa kryptograficznego. Ten dotyczył Portorykańczyka, który oszukał inwestorów na ponad 110 milionów dolarów za pośrednictwem firmy o nazwie Mango Markets. Uważa się, że manipulował cenami różnych kontraktów futures i innych aktywów, aby dać inwestorom wrażenie, że ich portfele radzą sobie lepiej niż oni. Teraz ma stanąć przed nowojorskim sądem.

W tej sprawie Polite stwierdził:

Wykorzystywanie zdecentralizowanych platform finansowych to nowa granica starych przestępstw finansowych, w ramach których przestępcy wykorzystują pojawiające się technologie dla własnych korzyści. Dzięki temu ściganiu wydział kryminalny wysyła wiadomość, że bez względu na mechanizm stosowany do popełniania manipulacji na rynku i oszustw, będziemy pracować nad pociągnięciem odpowiedzialnych do odpowiedzialności.

Na temat obecnego schematu oszustw kryptograficznych z udziałem estońskiej pary, amerykański prawnik Nick Brown wspomniał:

Rozmiar i zakres rzekomego planu jest naprawdę zdumiewający. Ci oskarżeni wykorzystali zarówno urok kryptowaluty, jak i tajemnicę otaczającą wydobywanie kryptowalut, aby popełnić ogromny schemat Ponziego.

Okłamywanie inwestorów?

Uważa się, że Hash Flare okłamywał swoich inwestorów co do skuteczności używanego sprzętu. W związku z tym firma prowadziła operacje wydobywcze w znacznie wolniejszym tempie niż podano. Inwestorzy nie otrzymali wtedy żadnych płatności, które mieli otrzymać. Trwało to od około 2015 do 2019 roku.

Para została zatrzymana w stolicy Estonii, Tallinie. Sprawa jest obecnie badana przez Federalne Biuro Śledcze (FBI). Obaj mężczyźni są oskarżeni o jeden zarzut oszustwa elektronicznego, a także 16 zarzutów spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego. Grozi im również jeden zarzut popełnienia prania brudnych pieniędzy i każdemu z nich grozi 20 lat więzienia.

tagi: Oszustwo Crypto, estoński, Kenneth A. Uprzejmy