Holenderska policja porywa człowieka zaangażowanego w pranie milionów za pośrednictwem Crypto

Holenderska policja niedawno aresztowała osobę, która rzekomo wyprała miliony euro za pomocą kryptowalut. Władze Holandia ostatnio nasiliły zwalczanie przestępstw finansowych związanych z kryptowalutami. To niedawne aresztowanie jest świadectwem nadzoru nowej firmy.

Podejrzany rzekomo wyprał nielegalne fundusze, przechodząc z BTC na XMR

Policja ogłosiła raport za pośrednictwem urzędnika oświadczenie Środa. Według oświadczenia holenderska policja zatrzymała 39-latka w zeszłym tygodniu. Mężczyzna, który został aresztowany w holenderskim mieście Veenendaal, rzekomo wyprał dziesiątki milionów euro w nielegalnym finansowaniu za pośrednictwem kryptowalut.

Aresztowanie mężczyzny nastąpiło po odkryciu jego powiązań ze skradzionym bitcoinem (BTC) z łatki oprogramowania portfela bitcoin Electrum, którą władze namierzyły z nim. Policja wspomniała, że ​​osoba ta miała zwyczaj konwertowania nielegalnych środków na BTC i Monero (XMR) iz powrotem. Była to próba zamaskowania źródła funduszy.

Oprócz konwersji na XMR, mężczyzna wykorzystał również zdecentralizowaną giełdę Bitcoin Bisq. Ze względu na politykę prywatności Bisq podejrzany wykorzystał wymianę jako dodatkowy wysiłek w celu uniknięcia śledzenia. Jednak policja była w stanie go znaleźć poprzez transakcje bitcoinowe.

Holenderska policja aresztowała również podejrzanego dewelopera Tornado Cash w zeszłym miesiącu

Po aresztowaniu holenderskie władze przeprowadziły przeszukanie jego domu w poszukiwaniu dalszych dowodów, zabierając nieruchomości przydatne do śledztwa. Policja skonfiskowała również jego kryptowaluty. Zwolnili mężczyznę 8 września, do czasu zakończenia śledztwa. Mimo to pozostaje głównym podejrzanym.

Kryptowaluta, podobnie jak zwykłe pieniądze, jest podatna na wszelkiego rodzaju przestępstwa. Anonimowy i transgraniczny charakter kryptowaluty daje możliwości przestępcom,

zauważyła holenderska policja.

Jednostki ds. cyberprzestępczości zarówno policji centralnej Holandii, jak i policji wschodniej Holandii współpracowały przy prowadzeniu śledztwa.

Przypomnijmy, że 10 sierpnia holenderska policja również aresztowała Aleksiej Percew, podejrzany deweloper Tornado Cash. Nastąpiło to po zakazie miksera przez Departament Skarbu USA, powołując się na wykorzystanie do prania pieniędzy i nielegalnego finansowania. Aresztowanie było kolejną próbą ze strony władz holenderskich rozprawienia się z cyberprzestępczością. Uznano za niesprawiedliwe, kilka osób wyszło na ulice, aby zaprotestować przeciwko aresztowaniu.

Abigal .V. jest pisarzem kryptowalut z ponad 4-letnim doświadczeniem w pisaniu. Koncentruje się na pisaniu wiadomości i jest biegła w pozyskiwaniu gorących tematów. Jest fanką kryptowalut i NFT.

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.