Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) oskarżył dyrektora generalnego i założyciela Project Investors Inc. (znanego również jako Cryptsy), Paula Vernona, o kradzież 1 miliona dolarów z portfeli kontrolowanych przez nieistniejącą już giełdę kryptowalut, ogłosiła w środę agencja.
W akcie oskarżenia obejmującym 17 zarzutów, który został ujawniony w sądzie federalnym w Miami, Departament Sprawiedliwości oskarżył 48-letniego Vernona o uchylanie się od płacenia podatków, oszustwa drogą elektroniczną, pranie pieniędzy, oszustwa komputerowe i niszczenie dokumentacji dochodzenia federalnego, a także inne zarzuty.
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że między majem 2013 r. a majem 2015 r. Vernon ukradł ponad 1 milion dolarów z portfeli kontrolowanych przez giełdę i wykorzystał własny portfel kryptograficzny do przelania środków na swoje osobiste konto bankowe. Jednak „ani razu w tym okresie” Vernon nie ujawnił swoim klientom kradzieży.
Według Departamentu Sprawiedliwości w lipcu 2014 r. Vernon poinformował pracowników Cryptsy, że haker ukradł z giełdy bitcoiny i inne kryptowaluty o wartości 5 milionów dolarów, jednak zgłosił włamanie swoim klientom dopiero w listopadzie 2015 r.
Agencja twierdzi, że w 2016 roku, po przeprowadzce do Chin i ogłoszeniu, że Cryptsy znajduje się pod zarządem komisarycznym, Vernon włamał się zdalnie do serwerów Cryptsy, ukradł bazę danych Cryptsy zawierającą środki klientów i zniszczył ją, aby ukryć swoją nielegalną działalność. Vernon pozostaje w ukryciu. Cryptsy zostało zamknięte w 2016 roku.
Departament Sprawiedliwości zarzuca również Vernonowi, że złożył „fałszywe i oszukańcze” zeznania dotyczące federalnego podatku dochodowego, w znacznym stopniu zaniżając i nie płacąc należnych kwot.
David Silver, prawnik zajmujący się oszustwami na papierach wartościowych i stratami inwestycyjnymi, który złożył pozew cywilny przeciwko Vernonowi i giełdzie, uważa, że Vernon pozostaje w Chinach. Silver powiedział CoinDesk, że będzie nadal śledzić 11,325 XNUMX bitcoinów, które „zaginęły i które pozostają nietknięte w prywatnych portfelach”.
„Nadal śledzimy te monety w czasie rzeczywistym” – powiedział Silver. „Jeśli Vernon kiedykolwiek spróbuje upłynnić skradzione pieniądze, będziemy działać w granicach prawa, aby zamrozić i odzyskać skradzione bitcoiny”.
Czytaj więcej: Dyrektor generalny Cryptsy ukradł miliony z giełdy, twierdzi syndyk sądowy
Źródło: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/