DOJ oskarża 6 osób w 4 oszustwa kryptograficzne, w tym Baller Ape NFT Rug-Pull   

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) oskarżył 6 osób w 4 różnych przypadkach oszustw związanych z kryptowalutami, w tym Baller Ape NFT o wartości prawie 130 milionów dolarów.

Baller Ape Oszustwo NFT

Według zwolnić z agencji, wietnamski obywatel Le Anh Tuan, lat 26, ściągnął stronę internetową i uciekł z pieniędzmi inwestorów po pierwszej publicznej sprzedaży Baller Ape NFT w Centralnym Dystrykcie Kalifornii. NFT przedstawiały różne postacie z kreskówek, w tym małpy.  

„W sumie Tuan i jego współspiskowcy uzyskali od inwestorów około 2.6 miliona dolarów. Jeśli zostanie skazany za wszystkie zarzuty, Tuanowi grozi do 40 lat więzienia” – czytamy w komunikacie. 

Korzystając z analizy blockchain, śledczy dowiedzieli się, że Tan i jego współpracownicy używali metody cięcia łańcuchów do prania skradzionych pieniędzy. Oskarżeni zamienili monety w inne aktywa i przenieśli je do różnych sieci blockchain, korzystając ze zdecentralizowanych usług wymiany kryptowalut, aby ukryć ślad funduszy.    

Oszustwa warte 130 milionów dolarów

Trzy inne przypadki oszustw, w których Departament Sprawiedliwości oskarżył pięć osób, to globalny schemat Ponzi, który obejmował niezarejestrowane aktywa kryptograficzne, ICO udające powiązania biznesowe z najlepszymi firmami oraz fundusz inwestycyjny będący przedmiotem obrotu na giełdach kryptowalut.  

„Te akty oskarżenia odzwierciedlają nasze głębokie zaangażowanie w ściganie osób zaangażowanych w oszustwa związane z kryptowalutami i manipulacje na rynku” – powiedział zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości.

Program Ponziego, który wygenerował prawie 100 milionów dolarów inwestycji, obejmował dwóch Brazylijczyków i jednego obywatela USA, a sprawa toczy się w południowej dzielnicy Florydy.

W oszukańczej sprawie ICO jeden mieszkaniec Kalifornii, 54-letni Michael Alan Stollery, został oskarżony o wykorzystywanie w białej księdze fałszywych i sfabrykowanych referencji i relacji biznesowych z firmami takimi jak Apple, Pfizer i The Walt Disney Company. Jego usługi Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) zebrały około 21 milionów dolarów. 

Oszukańczy fundusz inwestycyjny zaangażował prawie 12 milionów dolarów zebranych na niezarejestrowaną pulę towarów na inwestycje w kontrakty terminowe i rynki towarowe za pośrednictwem bota, obiecując zwrot od 500% do 600%.  

Więcej oszustw kryptograficznych

W zeszłym miesiącu Departament Sprawiedliwości USA skazany trader kryptowalut, Jeremy Spence, znany również jako Coin Signals, za oszukanie ponad 170 osób o wartości ponad 5 milionów dolarów. 25-letni mieszkaniec Rhode Island został skazany na 42 miesiące więzienia za składanie fałszywych oświadczeń w celu przyciągnięcia inwestycji.  

W innym przypadku organy regulacyjne w Alabamie, Kentucky, New Jersey, Wisconsin i Teksasie czerwona flaga projekt NFT prowadzony przez rosyjską organizację pozyskującą fundusze od amerykańskich inwestorów na projekt kasyna w metaverse – Flamingo Casino Club.

Oferował ziemię i inne nieruchomości w kasynie Metaverse jako NFT i obiecywał atrakcyjne zwroty dla inwestorów. Ponieważ projekt rozpoczął się w marcu po nałożeniu sankcji gospodarczych na Rosję, regulatorzy uznali propozycje inwestycyjne projektu za niezgodne z prawem.