Czy Crypto zasługuje na swoją podejrzaną reputację? - Raport

„Co, handlujesz kryptowalutami? Jesteś szalony, służą tylko do nielegalnych rzeczy, takich jak oszustwa, pranie pieniędzy i cyberprzestępczość? 

To pytanie, które wszyscy słyszeliśmy. Ale czy tak jest naprawdę?

Wartość nielegalnych transakcji kryptograficznych wzrosła o niewiarygodne 80% w porównaniu z poprzednim rokiem, jak wynika z rocznego raportu Chainalysis o przestępczości kryptograficznej. Przykłady obejmują oszustwa, przestępstwa w darknecie i pranie brudnych pieniędzy.

W 2020 r. było to 7.8 mld USD, w 2021 r. – 14 mld USD. Niestety, oszustwa kryptograficzne nadal stanowią większość wszystkich oszukańczych działań.

Oszustwo może przybierać różne formy. Użytkownik Twittera @Zeneca_33 opublikował ten przykład z mądrą radą: „Dobra zasada w przestrzeni kryptograficznej, nigdy nie klikaj linków”.

Niestety powyższy przykład jest szczególnie przekonującym przykładem oszustwa. Gdyby użytkownik nie zweryfikował linku, straciłby swój ETH.

Inni oszuści po prostu wymyślają całe projekty, aby wyłudzić pieniądze od inwestorów. Do bardziej znanych przykładów należą Onecoin, Bitconnect i Bitclub Network. 

Darknet, terroryzm i pranie brudnych pieniędzy

Chociaż większość nielegalnych działań stanowią oszustwa, przestępcy wykorzystywali również giełdy do prania pieniędzy, co stanowi 8.6 mld USD – wzrost o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem, ale spadek w porównaniu z rekordowym poziomem w 2019 r.

Aktywność Darknet również ustanowiła nowy rekord, obracając 2.1 miliarda dolarów. Z tego około 300 milionów dolarów pochodziło ze sklepów oszustów, które sprzedają skradzione loginy, karty kredytowe i tym podobne. Pozostałe 1.8 mld $ wygenerował rynek narkotykowy. 

Jeśli chodzi o rynki darknetowe, którym udaje się przetrwać, Chainalysis mówi, że konkurencja jest bardziej zaciekła niż kiedykolwiek, a ci konkurenci są przygotowani do gry brudnej.

Według Iana Graya, starszego dyrektora ds. badań we Flashpoint, wycieki danych, ataki DDoS i doxxy są częstymi zjawiskami w tej przestrzeni. 

Hydra, rynek obsługujący tylko kraje rosyjskojęzyczne, pozostaje zdecydowanie największym rynkiem darknetu, generującym 80% przychodów rynkowych na całym świecie. Wśród podejrzanych działań większość sprzedaży stanowią narkotyki. 

Trzymaj się fiat – jest o wiele bezpieczniejszy niż krypto

Szacuje się, że od 33 r. cyberprzestępcy wyprali ponad 2017 miliardy dolarów w kryptowalutach, głównie na scentralizowanych giełdach. Dla porównania, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości szacuje, że każdego roku prane jest od 800 miliardów do 2 bilionów dolarów fiducjarnych.

Innymi słowy, ilość globalnych pieniędzy wypranych za pośrednictwem kont kryptograficznych stanowi zaledwie 0.05% całego wolumenu transakcji.

I oczywiście przejrzysty charakter łańcuchów bloków ułatwia śledzenie, w jaki sposób kryptowaluta przemieszcza się między portfelami i jak środki są zamieniane na gotówkę.

Ponadto smutna prawda jest taka, że ​​ci, którzy trzymają nasze fiducjarne pieniądze, często popełniają największe przestępstwa. Na przykład amerykański bank Bancorp musiał w 613 r. zapłacić rządowi USA 2018 mln dolarów za nieprzestrzeganie pranie pieniędzy wytyczne. Bank nie rozpoznał dużej liczby nieautoryzowanych transakcji, za co został skazany i ukarany grzywną.

Jednak zdecydowanie największy skandal faktycznie miał miejsce w związku z kartelem narkotykowym. HSBC został ukarany grzywną w wysokości 1.9 miliarda dolarów za współpracę z kartelem Sinaloa, jednym z najkrwawszych karteli narkotykowych w Meksyku. Nawiasem mówiąc, ani jeden menedżer nie został aresztowany ani ukarany przez odpowiedzialnych menedżerów.

Why DeFi jest bardzo popularne wśród osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy

Chainalysis wspomina również o popularności ciągnięcia dywanów w obszarze DeFi. Rug pull oznacza, że ​​programiści wyciągają pieniądze z projektu. Mają na to dwie możliwości: albo tylne drzwi są wbudowane w inteligentny kontrakt, albo wszystkie tokeny są sprzedawane przez zespół. 

Wolumen transakcji DeFi wzrósł o 912% w 2021 roku, a przy odpowiednich umiejętnościach technicznych można je umieścić na giełdach, nawet bez audytu kodu. Audyt kodu potwierdza zasady zarządzania projektem i jest przeprowadzany przez stronę trzecią. 

Chainalysis zauważa, że ​​wielu inwestorów prawdopodobnie uniknęłoby utraty funduszy na ciągnięcie z dywanów, gdyby trzymali się projektów DeFi, które przeszły audyt kodu – lub jeśli DEX wymagały audytu kodu przed wystawieniem tokenów. 

Masz coś do powiedzenia na temat oszustw związanych z kryptowalutami lub cokolwiek innego? Napisz do nas lub dołącz do dyskusji w naszym Kanał telegramu.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.