Według doniesień trader z Coin Signals poprowadził oszukańczy program kryptograficzny, w ramach którego inwestorzy zapłacili około 5 milionów dolarów
Niedawno 25-letni handlarz kryptowalutami należący do Rhode Island, popularnie znanego jako Coin Signals, został skazany na karę pozbawienia wolności przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, czyli DOJ. Sprawcy grozi 42 miesiące więzienia za nagabywanie około 5 milionów dolarów podczas oszukiwania ponad 170 osób w ramach programu kryptograficznego Ponzi.
Jak wynika z oficjalnego komunikatu prasowego, Jeremy Spence, główny skazany, pozyskał fundusze inwestora za pośrednictwem kilku pul inwestycji w kryptowaluty, które prowadził od listopada 2017 r. do kwietnia 2019 r. Spence stworzył i był w stanie zarządzaj kilkoma funduszami powiązanymi z kryptowalutami, w tym trzema największymi funduszami, którymi były fundusz Coin Signal firmy BitMex, alternatywny fundusz Coin Signals i długoterminowy fundusz Coin Signals.
Skazany za piramidę finansową twierdził, że prowadzony przez niego handel dobrze sobie radzi, a także generuje ogromne zyski, co skłoniło inwestorów do wysyłania mu kryptowalut, w tym bitcoina (BTC) i ethereum (ETH), aby działać w ich imieniu. Zamieścił nawet informację, że w tym momencie na grupie dyskusyjnej dostępnej w Internecie na czacie pojawiła się fałszywa informacja, jakoby jego obrót funduszami należącymi do inwestorów w ciągu kilku ostatnich miesięcy również wygenerował zwrot funduszu w wysokości ponad 148%, co spowodowało, że niektórzy inwestorzy wysyłając mu dodatkowe środki. Departament Sprawiedliwości zauważył jednak, że twierdzenia Spence'a są dalekie od prawdziwej prawdy.
PRZECZYTAJ TAKŻE – Inny z rynku kryptowalut gryzie kurz; SLP dotyka zero
Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Spence pozyskał fundusz o wartości ponad 5 milionów dolarów za pośrednictwem fałszywych oświadczeń, które obejmowały fundusz handlu kryptowalutami Spence, który był wysoce dochodowy, podczas gdy w rzeczywistości handel Spence był stale nieopłacalny. W tym samym bowiem okresie, czyli około jednego miesiąca, handel Spence'em spowodował stratę na rachunkach, na których inwestował on środki inwestora.
Aby zatuszować całkowite straty, które poniósł w trakcie handlu funduszami inwestorów, Spence utworzył fałszywe salda kont i aby kontynuować zbieranie pieniędzy, rozpoczął prowadzenie całego schematu Ponziego.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/