Traderzy kryptowalut przenieśli aktywa cyfrowe o wartości 208 milionów dolarów z zagrożonej giełdy KuCoin w następstwie aktu oskarżenia firmy.
Platforma analityczna blockchain Nansen Raporty że kryptowaluty o wartości 99 milionów dolarów spłynęły z giełdy na Ethereum (ETH) i 108 milionów dolarów na łańcuchach Ethereum Virtual Machine (EVM).
Według platformy analitycznej KuCoin nadal posiada aktywa o wartości ponad 6 miliardów dolarów w Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) i innych sieciach.
We wtorek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) i Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) otworzyły akt oskarżenia przeciwko KuCoin i dwóm jego założycielom, Chun Ganowi i Ke Tangowi.
Departament Sprawiedliwości zarzuca, że duet prowadził nielicencjonowaną firmę zajmującą się przekazem pieniędzy i nie utrzymywał odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Fed utrzymuje również, że giełda uzyskała podejrzane i przestępcze wpływy o wartości ponad 5 miliardów dolarów.
Darren McCormack, pełniący obowiązki agenta specjalnego kierującego nowojorskim biurem terenowym dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego (HSI), nazwał KuCoin „rzekomym wielomiliardowym spiskiem kryminalnym”.
„KuCoin rozrósł się i obsługuje ponad 30 milionów klientów, pomimo rzekomego nieprzestrzegania przepisów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności naszej światowej infrastruktury bankowości cyfrowej. Rzekomy schemat omijania przez oskarżonych tych niezwykle ważnych przepisów wreszcie dobiegł końca”.
Nie przegap żadnego rytmu — zasubskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia e-mail bezpośrednio na swoją skrzynkę odbiorczą
Sprawdź cenę akcji
Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram
Surfuj w Daily Hodl Mix
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.
Wygenerowany obraz: DALLE3
Źródło: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/