Czy sankcje dotyczące kryptowalut z 2022 r. miały realny wpływ?

Stany Zjednoczone i inne instytucje finansowe oraz organy ścigania intensyfikują swoje wysiłki w celu nałożenia sankcji na podmioty kryptograficzne. Stany Zjednoczone i ich Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) zmieniły modus operandi stosowane przy nakładaniu sankcji. 

Konsekwencje tego odmiennego podejścia były mieszane, a dla wielu osób z branży kryptograficznej ustanowiły nowy paradygmat i przekroczyły granicę, którą amerykańskie agencje respektowały w przeszłości. Najbardziej charakterystycznym z tych przypadków były sankcje wobec zdecentralizowanej giełdy Tornado Cash opartej na Ethereum i jej twórców. 

Liczba sankcji kryptograficznych ma tendencję wzrostową w 2022 r

Według raport z firmy analitycznej Chainalysis, amerykańskich organów ścigania wykorzystywanej do nakładania sankcji na osoby i podmioty. W 2018 roku OFAC ogłosił swoje pierwsze sankcje związane z kryptowalutami wobec dwóch osób z Iranu. 

W kolejnych latach sankcje te rosły w rozmiarach i implikacjach. Jak widać na poniższym wykresie, sankcje kryptograficzne miały tendencję wzrostową w kolejnych latach, przy czym rok 2022 odnotował najbardziej znaczący wzrost liczby usankcjonowanych adresów i podmiotów. 

OFAC zmienił swoje podejście, gdy zdecydował się atakować portfele kryptograficzne. Wykres pokazuje skupienie się na adresowanych przypisywanych złym aktorom. Raport twierdzi, że organy ścigania zdecydowały się atakować „większe podmioty” i różne usługi. 

Zmianę podejścia przypisuje się dużej liczbie działań związanych z cyberprzestępczością odnotowanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Instytucja finansowa atakowała hakerów, handlarzy narkotyków i operacje prania brudnych pieniędzy:

(…) ta różnorodność podmiotów stanowi ogromną zmianę w porównaniu z oznaczeniami OFAC sprzed 2021 r., które wszystkie były skierowane przeciwko jednostkom i na poziomie łańcucha blokowego obejmowały jedynie stosunkowo niewielką liczbę portfeli osobistych.

Chainalysis twierdzi, że tylko w 2022 roku skradziono miliardy dolarów z projektów i protokołów zasobów cyfrowych, ale jakie są wyniki tych nowych sankcji?

Sankcjonowane podmioty kryptograficzne są różne, czy powinny być traktowane inaczej?

W tym momencie sprawy się skomplikowały, a implikacje sankcji dla branży kryptograficznej również się zmieniły. Oprócz Tornado Cash raport dotyczy rynku Darknet Hydra i rosyjskiej giełdy kryptograficznej Garantex. 

Każdy z tych podmiotów jest inny i miał inną aktywność w łańcuchu, zanim OFAC zaatakował je. Jak widać na poniższym wykresie, liczba funduszy przypisanych do „legalnych” (na niebiesko) i „nielegalnych” (na pomarańczowo) była zróżnicowana. 

Podczas gdy Hydra i Garantex miały stały napływ nielegalnych i „ryzykownych” funduszy, Tornado Cash odnotował skoki tych wskaźników. Zdecentralizowana giełda pozwala każdemu na wymianę tokenów, a źli aktorzy wykorzystują ją do prania milionów skradzionych funduszy. 

Dane z raportu mówią, że 34% środków wysłanych do Tornado Cash rzekomo pochodziło z nielegalnych źródeł, podczas gdy Hydra i Garantex odnotowały odpowiednio 68% i 6%. Jednak zdecentralizowana giełda zarejestrowała większość tych środków w jednej transakcji przypisanej jednemu złemu aktorowi. 

W tym sensie Chainalysis była w stanie określić konkretne nielegalne działania, które wspierały te napływy. Podczas gdy Tornado Cash czerpał najwięcej z włamań i oszustw, fundusze Garantex i Hydry pochodziły z materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci, nielegalnej sprzedaży, oszustw i innych. 

Po sankcjach wpływy z Hydry, niemieckiego marketplace'u, wyniosły 0. Władze w kraju współpracowały z sankcjami, a platforma została zdemontowana. 

Garantex widział coś przeciwnego; źli aktorzy przesłali więcej środków na platformę. Pod ochroną rosyjskiej jurysdykcji nikt nie był skłonny do egzekwowania sankcji nałożonych przez podmiot amerykański. 

Tornado Cash również odnotowało spadek wpływów, ale implikacje wykraczają poza ten wskaźnik. Twórcy zdecentralizowanej giełdy dostrzegli rzeczywiste konsekwencje. Jeden z nich pozostaje pod dozorem organów ścigania. 

Tornado Cash działa na zdecentralizowanym łańcuchu bloków, korzystając z oprogramowania typu open source. Jej sankcje mogły stworzyć niebezpieczny precedens dla rodzącej się branży. Ponadto raport Chainalysis pokazuje, że sankcje są skuteczne tylko wtedy, gdy istnieje wsparcie ze strony lokalnych agencji w ich egzekwowaniu.