Kryptowaluty w Korei Przychodzą nadzór nad praniem brudnych pieniędzy

Komisja Usług Finansowych w Korei Południowej będzie monitorować kryptowaluty z ponad 100 milionami wygranych aktywów. Ma na celu zapobieganie praniu pieniędzy lub nielegalnej działalności.

Komisja Usług Finansowych Korei Południowej ogłosiła nowe zasady dotyczące rynku kryptowalut, które nakazują monitorowanie posiadaczy kryptowalut, którzy mają ponad 100 milionów wonów (347,000 XNUMX USD) w tej klasie aktywów. Jest to próba zapewnienia, że ​​nie dochodzi do prania pieniędzy, co jest jednym z wielu kroków podejmowanych przez regulatora finansowego w celu wyegzekwowania AML.

It mówią że „im większy odsetek, tym większe ryzyko prania pieniędzy” i uważa, że ​​szczególnie stablecoiny mogą być wykorzystywane do celów przestępczych. W raporcie czytamy:

„W przypadku niezależnie notowanego mienia wirtualnego, możliwe jest, że nie spełniał on kryteriów notowania innych operatorów aktywów wirtualnych i można ocenić, że ryzyko prania pieniędzy operatorów aktywów wirtualnych z wysokim udziałem wirtualnych aktywów majątek jest wysoki”.

To kolejny krok FSC do egzekwowania pewnych zasad na rynku. Upadek Ziemia ekosystem zrujnował kraj. Urzędnicy podwoili teraz swoje wysiłki, aby zapewnić ochronę inwestorów.

Wieloryby kryptowaluty stoją w obliczu rozbudowanych zasad AML

Jednostka analityki finansowej Korei Południowej (FIU) to agencja zajmująca się zapobieganiem praniu pieniędzy i nielegalnym przepływom funduszy. Niedawno przeprowadzono Ankieta na giełdach kryptograficznych skupiających się na naruszeniach AML i zobowiązaniach w zakresie finansowania terroryzmu.

Agencja stwierdziła, że ​​zgodność z tymi wymogami była niewystarczająca. Powiedział, że będzie regularnie ujawniać nielegalne transakcje i działania. Zachęca również giełdy do ustanowienia odpowiedniego systemu AML.

Zasady te dotyczą jak sprawdzić za podejrzane transakcje i co zrobić w przypadku naruszenia. Na przykład, jeśli ktoś wypłaci 500 milionów wygranych (350,000 10 $) w ciągu 30 minut, należy przeprowadzić dochodzenie. Jeśli giełda nie zgłosi podejrzanej aktywności, może to skutkować karą w wysokości prawie XNUMX milionów wygranych.

Korea Południowa nie chce miejsca na pranie brudnych pieniędzy

Korei Południowej szczególnie zależy na tym, aby za pośrednictwem rynku kryptograficznego nie odbywało się pranie pieniędzy. FSC spotkał się z innymi agencjami rządowymi w zespole Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dyskutować działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i przeciwdziałaniem terroryzmowi.

Szef KSF również zapytał o ostrożność w zakresie dopuszczania krajowych firm na rynek kryptowalut. Tymczasem gubernator Służby Nadzoru Finansowego powiedziany że krypto może podlegać przepisom dotyczącym papierów wartościowych.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.