Crypto Trader skazany na 3.5 roku więzienia za oszustwo w wysokości 5 milionów dolarów

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) skazał 25-letniego handlarza kryptowalutami z Rhode Island, popularnie znanego jako Coin Signals, na 42 miesiące więzienia za oszukanie ponad 170 osób na kwotę ponad 5 milionów dolarów.

Handlarz sygnałami monet skazany

Według urzędnika komunikat prasowy, skazany Jeremy Spence pozyskał fundusze od inwestorów za pośrednictwem kilku kryptowalutowych pul inwestycyjnych, które prowadził od listopada 2017 r. do kwietnia 2019 r.

Stworzył i zarządzał kilkoma funduszami kryptowalutowymi, w tym trzema największymi – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund i Coin Signals Long Term Fund. Spence twierdził, że jego transakcje dobrze sobie radzą i generowały ogromne zyski, co skłoniło inwestorów do wysyłania mu kryptowalut takich jak BTC i ETH, aby działał w ich imieniu.

Używanie fałszywych twierdzeń w celu zwabienia inwestorów

W pewnym momencie zamieścił nawet wiadomość na czacie internetowym, fałszywie twierdząc, że jego handel funduszami inwestorów w ciągu ostatniego miesiąca wygenerował zwrot w wysokości ponad 148%. W efekcie część inwestorów przesłała mu dodatkowe środki.

Departament Sprawiedliwości zwrócił jednak uwagę, że twierdzenia Spence'a są dalekie od prawdy.

„SPENCE zażądała ponad 5 milionów dolarów poprzez fałszywe oświadczenia, w tym, że handel kryptowalutami SPENCE był niezwykle zyskowny, podczas gdy w rzeczywistości handel SPENCE był stale nieopłacalny…

W rzeczywistości w tym samym okresie, około miesiąca, transakcje SPENCE przyniosły straty netto na rachunkach, na których obracał funduszami inwestorów” – zauważył Departament Sprawiedliwości.

Aby zatuszować straty netto poniesione podczas handlu funduszami inwestorów, Spence utworzył fałszywe salda kont, aby dalej zbierać pieniądze i zaczął prowadzić Schemat Ponzi.

Wykorzystał środki od nowych inwestorów, aby spłacić starych i utrzymywał ten podstęp tak długo, jak to możliwe. Za pośrednictwem programu był w stanie rozdystrybuować wśród inwestorów aktywa kryptograficzne o wartości ponad 2 milionów dolarów.

„Zamiast dokładnie raportować straty handlowe ponoszone przez SPENCE, salda rachunków fałszywie wskazywały inwestorom, że zarabiają pieniądze, inwestując w SPENCE” – dodał Departament Sprawiedliwości.

Spence przyznaje się do winy

Spence była aresztowany w styczniu 2021 r. przez Federalne Biuro Śledcze (FBI), a osobne zarzuty cywilne postawił mu Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC). On przyznał się winny zarzutów w listopadzie 2021 r.

Oprócz 42 miesięcy więzienia Spence będzie miał trzy lata nadzorowanego zwolnienia i zapłaci po wyjściu na wolność ponad 2 miliony dolarów.