Niektóre cechy kryptowaluty sprawiają, że jest to najlepsze narzędzie do prania brudnych pieniędzy, a władze na całym świecie pracują nad ograniczeniem tego problemu. Niedawno Ministerstwo Sprawiedliwości w Korei Południowej ogłosiło plany uruchomienia systemu śledzenia kryptowalut w celu odzyskiwania środków związanych z działalnością przestępczą i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Południowokoreańskie Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadzi w pierwszej połowie tego roku „system śledzenia kryptowalut”, aby usprawnić śledzenie prania pieniędzy i odzyskiwania dochodów z przestępstw za pomocą kryptowalut. https://t.co/2CLkaLUrX6
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29 stycznia 2023 r.
System ma za zadanie przeglądać historię transakcji typu bird-dog; następnie wydobędzie informacje związane z podejrzanymi transakcjami i sprawdzi źródło środków przed i po przekazie, według lokalnych mediów.
Chociaż system ma zostać wdrożony w pierwszej połowie 2023 r., południowokoreańskie ministerstwo planuje opracować niezależny system śledzenia i analizy w drugiej połowie 2023 r.
Ministerstwo wydało oświadczenie, że przestępczość stała się ostatnio bardziej wyrafinowana i zaplanowana niż kiedykolwiek; teraz, aby przeciwdziałać przestępstwom, muszą również ulepszyć infrastrukturę kryminalistyczną, budując system sądownictwa karnego zgodny z międzynarodowymi standardami.
Południowokoreańska policja jest już w porozumieniu z pięcioma giełdami kryptograficznymi w kraju w sprawie ich współpracy w dochodzeniach karnych, a ostatecznym celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska handlowego dla inwestorów kryptograficznych.
Krajowy Sąd Najwyższy orzekł, że Bithumb, giełda kryptowalut, będzie musiała zapłacić odszkodowanie inwestorom za 1.5 godziny przerwy w świadczeniu usług w dniu 12 listopada 2017 r. Orzeczenie sfinalizowało orzeczenie sądu najwyższego, zgodnie z którym należy zapłacić odszkodowanie w wysokości od 6 do 6,400 USD do 132 inwestorów. Stwierdzając, że „Ciężar lub koszt awarii technologicznych powinien ponieść usługa operatorów, a nie użytkowników usług, którzy płacą prowizję za usługę.”
Chociaż jest jeszcze dość wcześnie, aby stwierdzić, że ten system ograniczy pranie brudnych pieniędzy, jest to jednak krok naprzód. Jest to bardzo poważne przestępstwo, a ludzie, którzy to robią, wykorzystają wszelkie środki, aby wyprać nieuczciwie zarobione pieniądze. Weźmy pod uwagę, że jeśli system działa zgodnie z obietnicą i może łapać przestępców finansowych, Korea Południowa byłaby jednym z pionierów w tworzeniu tej techniki.
Głównym powodem prania pieniędzy jest unikanie płacenia podatków; przed kryptowalutami używano wielu innych środków, ale te okazały się prymitywne; anonimowość krypto pozwoliła na lepsze unikanie, a pranie pieniędzy jest również wykorzystywane w finansowaniu terroryzmu, handlu narkotykami, handlu ludźmi, przemycie i nie tylko. Jeśli ten system śledzenia zadziała, może to być duży cios dla przestępców.
Takie innowacje są zawsze mile widziane, ponieważ zapewniają środowisko dla poprawy ekosystemu finansowego kraju, a także uszczelniają luki wykorzystywane przez przestępców do wycieku pieniędzy na ich korzyść. Pieniądze mogą być wykorzystane nie tylko dla dobra kraju. Ale też umacniania swojej pozycji na świecie.
Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/30/crypto-tracking-software-to-be-adopted-by-south-korea-in-2023s-first-half/