Oszuści kryptowalut używają „profesjonalnych aktorów KYC”, aby uniknąć schwytania

Oszuści i hakerzy kryptograficzni mogli znaleźć nowy, łatwy sposób na uniknięcie złapania. CertiK, blockchain bezpieczeństwo ekspert, ujawnił grupę aktorów KYC do wynajęcia, których nieuczciwi programiści mogą używać do oszukiwania społeczności kryptograficznych.

Z biegiem lat oszuści musieli stać się bardziej kreatywni, aby uniknąć wykrycia. Wyewoluowało wiele nielegalnych działań, od rozdawania kryptowalut oszustwa do oszustw związanych z romansami/randkami online. 

Narzędzie do śledzenia oszustw Better Business Bureau (BBB) ​​wykazało tę kryptowalutę oszustwa wzrosła z siódmego najbardziej ryzykownego rodzaju oszustwa w 2020 r. do drugiego najbardziej niebezpiecznego rodzaju oszustwa w 2021 r.

Widząc takie nielegalne działania, wiele giełd kryptowalut, takich jak Binance i Coinbase do innych platform związanych z kryptowalutami, które wprowadziły środki Know-Your-Customer (KYC). Ale wygląda na to, że oszuści również znaleźli na to sposób. 

Aktorzy KYC grający dla złych facetów

Firma CertiK zajmująca się bezpieczeństwem Blockchain ma   czerwone flagi dotyczące „profesjonalnych podmiotów KYC” wykorzystywanych przez programistów do omijania regularnych weryfikacji.

W tym schemacie aktor KYC jest jawnie zatrudniany do KYC w imieniu nieuczciwych właścicieli projektów, którzy chcą zdobyć zaufanie społeczności kryptograficznej przed włamaniem do informacji poufnych lub oszustwem wyjściowym.

Według firmy łatwo i tanio jest zatrudnić kogoś do „KYC za oszukańcze przedsięwzięcie”. Ceny mogą spaść nawet do 8 USD, biorąc pod uwagę wymagania, takie jak spełnienie wymagań KYC „w celu otwarcia banku lub konta wymiany z kraju rozwijającego się”.

CertiK dalej w dodatku:

„Cena wzrasta, jeśli podmiot KYC musi przejść bardziej złożony proces weryfikacji i znacznie wzrasta, jeśli kupujący potrzebuje aktora, który jest rezydentem kraju, który jest uważany za kraj o niskim ryzyku prania pieniędzy, a zatem ma mniejsze prawdopodobieństwo bycia oflagowane lub odrzucone, a także dostęp do znacznie większej liczby usług”. 

Ogólnie analitycy firmy byli w stanie wskazać ponad 20 podziemnych rynków OTC, z których większość była hostowana na Telegramie i Discord, a także niektóre aplikacje na telefon o niskich wymaganiach.

CertiK wezwał użytkowników lub potencjalnych inwestorów do zachowania ostrożności w kontaktach z projektami kryptograficznymi. Należy przeprowadzić odpowiednie, dokładne badanie przeszłości każdego kluczowego członka. Zalecana jest nawet współpraca z zespołem profesjonalnych, doświadczonych śledczych i analityków wywiadu.

Oszuści kryptowalut mają większy cel

Podstawowe dochodzenie może pomóc, biorąc pod uwagę wzrost nielegalnej działalności w branży kryptograficznej. 

W ciągu ostatnich kilku lat oszustwa kryptograficzne miały wzrósł, biorąc pod uwagę wzrost kryptowalut. Wcześniej CertiK zgłaszane że hakerzy ukradli aktywa kryptograficzne o wartości ponad 2 miliardów dolarów w pierwszej połowie 1 roku i oczekuje, że straty w tej kategorii wzrosną o 2022% od 223 roku.

Takie zmiany mogą ograniczyć dalsze innowacje w branży kryptograficznej. Tymczasem organy regulacyjne nadal debatują nad sposobami potencjalnej regulacji i ochrony inwestorów. 

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.